Jelenleg 400 bitcoin-cím van a szankciós listán

Csak néhány évvel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma után bejelentés az első, két bitcoin címre vonatkozó szankciók, a lista mára 398 címre bővült, amelyekre az Egyesült Államok kincstárának szankciói vonatkoznak.

Ez az OpenSanctions projekt szerint, amely több mint 50 forrást használ a szankciók hatálya alá tartozó eszközök nyomon követésére.

Azok lista például a 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, amely állításuk szerint a GARANTEX EUROPE-hoz, egy Észtországhoz és Oroszországhoz kapcsolódó szervezethez tartozik, és az OFAC speciálisan kijelölt állampolgárainak listáján szerepel.

Ez csak egy cím, amelyet véletlenszerűen választottunk ki a több száz közül, és kissé homályos maradt, hogyan adnak nevet a bitcoin-címzetteknek, amelyek álnévtelenek.

Nem ellenőriztük ezeknek az adatoknak a valódiságát, de kódjukat nyílt forráskódú a GitHubon, így bárki ellenőrizheti.

Az egyetlen felsorolt ​​kriptográfiai forrás a ransomwhe.re, egy olyan webhely, amely olyan címeket gyűjt, amelyekről ismert, hogy ransomware-fizetésekhez kapcsolódnak.

Hihetetlen 7,508 ilyen ransomware-lopási címet követnek nyomon, így ez potenciálisan adatbányává válik, különösen a végrehajtás, de az adatcsere szempontjából is.

Azonban nem sorolnak fel olyan forrásokat, mint a ChainAnalysis. A szankcionált bitcoin-címek ezért közvetlenül a Treasury-tól származhatnak, amely az identitás-hozzárendelést végzi, és az OpenSanctions potenciálisan inkább aggregátorként működik.

A bitcoin nyilvános, bár álnévtelen természete egyértelműen a pénzkövetés kifinomultabb rendszeréhez vezet.

A kriptográfiai bûnözés megnehezítése a jövõben lehetséges, hogy a címe lefagyhat, nem a hálózat, hanem minden más miatt, ha ezek a rendszerek megjelölik.

Maga a bitcoin azonban továbbra is mozoghat, és például egy szankcionált orosz entitás továbbra is átadhatja az érméket egy ártatlan harmadik félnek Oroszországban, Kínában vagy Indiában.

A fent említett cím például megmozgatta a bitcoinjukat, bár ez nem sok, mindössze 183 dollár a 2019-es átutalással.

De érdekes módon elküldték egy cím amely 343 bitcoint kapott, bár végső egyenlege most nulla.

Az innen elköltözés még nehezebbé válik a bűnösség megállapítása szempontjából. Ha ez a 3EV-cím a szankciók része lenne, és az OpenSanctions azt állítja, hogy nem, akkor könnyű lett volna, mivel minden átutalás gyanúsan ellenőrizhető, hogy ártatlan-e vagy sem, de most ezt négyszemközt kell tenni.

Ahogy az várható volt, semmi sem jelenik meg ezen a 3EV-es címen, így fogalmunk sincs, ki az. A blokklánc-elemzésre szakosodott tőzsdék vagy cégek megtehetik, de gyakran valószínűleg nem is.

Az erről a címről történő átutalások nagy része szintén nagyon kis összegű, de az egyik transzferek és csak két ugrás, egy elég nagy címre jutunk.

És a legjobb az egészben, hogy ez cím, 13x, szintén semmi végső egyenlege. Innentől kezdve kicsit érdekesebb lehet, ha néhány kisebb, 1,000 BTC-nél kisebb címnél van némi bitcoin, például 200, mint végső egyenleg.

De ezen a ponton olyan messze vagyunk attól, ahol elkezdtük, hogy szüksége lenne néhány megerősítő bizonyítékra arra vonatkozóan, hogy az utóbbi címek bármelyikének köze van a szankcionált címhez.

Mindez azt szemlélteti, hogy szankcionálhatja a címet, de teljesen szankcionálhatja-e a bitcoint? Továbbá: kontraproduktív-e ezeknek a szankcionált címeknek a közzététele egy félig kafkaesqi privát lista helyett?

Mivel hálózati szinten nem nagyon lehet érvényesíteni semmit, és így a régi rendszer változtatások nélküli áthelyezése az újba, a felszínen úgy tűnhet, hogy működik, de valójában sok árnyalat hiányzik.

Ehelyett új rendszerre lehet szükség, hogy figyelembe vegyük a bitcoin nagyon gyorsan mozgó természetét, mivel például, ha ez a konkrét szankcionált cím van szó, a szankció úgy tűnik, hogy nem működött egészen, mert könnyen elveszíthetjük az érméket. néhány mozdulat.