A terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem izraeli hatósága bejelentette a kriptográfiai és a Fintech szektorra vonatkozó szabályozás szigorítását.
Izrael fokozza a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelmet. A Terrorfinanszírozás és Pénzmosás Elleni Hatóság a hatóság igazgatóján keresztül bejelentette, hogy új szabályozás lép életbe a bűnözés elleni küzdelem, valamint a kriptovaluta és más FinTech termékek használatának normalizálására. Shlomit Wegman hatósági igazgató szerint ezeknek az előírásoknak az alkalmazása segíti a megalapozást rend és világos szabványok.
A szabályozások közvetlen következményei az általa megszabott szabványoknak Pénzügyi Akció Munkacsoport 2018-ban. A Pénzügyi Akció Munkacsoport 39 tagból és FATF-szerű regionális testületek globális hálózatából áll, amelyek együttesen 200 joghatóságot ölelnek fel.
Wegman optimista afelől, hogy az új szabályozásnak segítenie kell a megfelelő kriptográfiai vállalatokat azáltal, hogy megnyugtatja a potenciális ügyfelek elméjét. Elveszi az önszabályozás irigylésre méltó feladatát is. A szabályozási felügyelet korábbi hiánya és a pénzmozgás sebessége miatt a különböző kriptoegységek között a pénzmosás korábban virágzott Izraelben.
A kriptográfiai vállalatoknak mostantól jelentéseket kell benyújtaniuk, mint a bankoknak, és átfogó ügyfél-azonosítási szabványokat fognak elfogadni a digitális papírnyomok részletességének javítása érdekében.
A kriptovaluták izraeli bevezetése gyors ütemben zajlott, ami arra késztette az adóhatóságokat, hogy 2020 decemberében kérjék a polgárok kriptoeszköz-állományának közzétételét.
Izrael fokozza válaszát a kriptográfiai bűnözésre
Izrael nemrég társult az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával a ransomware támadások leküzdésére, amelyekre a kriptovaluták, például a bitcoin és a Monero a zsarolók első számú választásává váltak.
Izrael Nemzeti Terrorelhárítási Hivatala a közelmúltban lefoglalt kriptovaluta amelyet átadtak a Hamász szervezetnek, hogy többek között a Hamász katonai szárnya használja. Ezt megelőzte a Hamásznak juttatott kriptovaluta-adományok növekedése.
Ebben az esetben a kriptotőzsdékkel való interakció volt az Achilles-sarka, ami megkönnyítette a bűnüldöző szervek számára a bűnügyi pénzeszközök befagyasztását.
A pénzmosás elleni küzdelem a digitális korban
A kriptográfiai sikkasztás rontja annak a technológiai áttörésnek a hírnevét, amely a 2008-as pénzügyi válság miatt megrázott globális gazdaságba vetett bizalom újjáépítésére irányult. A szabályozás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kriptográfia általánossá váljon, és elnyerje az intézményi befektetők bizalmát.
A pénzmosás ebben az ágazatban főként a következőkből áll három lépésben — elhelyezés, rétegezés és integráció. A kihelyezés a pénzintézetekben elhelyezett betétekre, a különböző számlák közötti pénzeszközök átutalására vagy tárgyi cikkek vásárlására való rétegződésre, valamint a megmosott pénzeszközök gazdaságba történő bevezetésére irányuló integrációra vonatkozik a vásárolt tárgyi eszközök eladásán vagy befektetéseken keresztül.
Az Ismerd meg az ügyfelet (KYC) szabályozás a pénzmosás elleni küzdelem egyik lépése, mivel a szabályok több információ megadását írják elő a tranzakciókban vagy a tranzakció bármely szakaszában részt vevő személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez.
Az adatvédelemre fókuszáló kriptovaluták, mint pl Monero és a Zcash kihívást jelentenek a kripto entitások számára, hogy megfeleljenek a KYC-nek, mivel ezek a kriptovaluták elfedik a tranzakcióban részt vevő személyek kilétét.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/