टॉरनेडो कैश के संस्थापकों पर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, जिसमें उत्तर कोरियाई डकैतियों से प्राप्त आय भी शामिल है

अमेरिकी न्याय विभाग ने बुधवार को खुलासा किया कि टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों के उल्लंघन और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया है। यह घोषणा एफबीआई द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि उत्तर कोरियाई हैकर्स - जो अतीत में टॉरनेडो क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर का उपयोग कर चुके हैं - 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चुराए गए बिटकॉइन को भुनाने की कोशिश कर रहे थे।

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कुछ तथ्य

• अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक ने कहा, "प्रतिवादियों ने अन्य अपराधियों को क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करके धन को लूटने और छुपाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई 1 बिलियन डॉलर की योजना संचालित की, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य प्रायोजित उत्तर कोरियाई साइबर अपराध समूह की ओर से सैकड़ों मिलियन डॉलर का शोधन भी शामिल है।" बी माला कहा बयान में।
• अमेरिकी नागरिक रोमन स्टॉर्म को बुधवार को वाशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बिजनेस पार्टनर सेमेनोव - एक रूसी नागरिक - को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है और डीओजे द्वारा उसकी गिरफ्तारी की कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है।
• स्टॉर्म के वकील, वेमेकर एलएलपी के ब्रायन क्लेन, कहा टॉरनेडो कैश के संस्थापक ने किसी भी आपराधिक आचरण में शामिल होने पर "विवाद" किया है और पिछले वर्ष अभियोजकों की जांच में सहयोग किया है।
• पिछले गुरुवार, एक अमेरिकी जिला अदालत निष्कर्ष निकाला क्रिप्टो मिक्सर के छह उपयोगकर्ताओं द्वारा लाई गई कानूनी चुनौती को नकारते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टॉरनेडो कैश के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध वैध हैं। अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय स्वीकृत 8 अगस्त, 2022 को टॉरनेडो कैश।
• मिक्सर ने 7 से क्रिप्टोकरेंसी में 2019 बिलियन अमेरिकी डॉलर संसाधित किया है, जिसमें एफबीआई का 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक शामिल है कहना उत्तर कोरियाई राज्य समर्थित हैकर समूह लाज़रस द्वारा चुराया गया था। एफबीआई का कहना है कि उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए लॉन्डर्ड क्रिप्टो का उपयोग किया जाता है।
• इस बीच, एफ.बी.आई की घोषणा मंगलवार को उसने लाजर समूह और एक अन्य प्योंगयांग-संबद्ध हैकर संगठन APT38 से जुड़ी ब्लॉकचेन गतिविधि की पहचान की है। सोमवार और मंगलवार को ट्रैक किए गए क्रिप्टोकरेंसी डेटा के आधार पर, एजेंसी ने कहा कि हैकर समूहों से जुड़े साइबर कलाकारों ने लगभग 1,580 बिटकॉइन (यूएस $ 41.6 मिलियन) को छह बिटकॉइन पते पर स्थानांतरित कर दिया, जो परिसमापन की संभावना है। 
• एफबीआई का दावा है कि ये अभिनेता कई प्रमुख क्रिप्टो चोरी के लिए जिम्मेदार थे। चोरी में डिजिटल वॉलेट सेवा अल्फापो से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो डकैती, क्रिप्टो भुगतान गेटवे कॉइन्सपेड से 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एटॉमिक वॉलेट से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं - सभी जून 2023 में।
• दक्षिण कोरिया के केबीएस न्यूज के अनुसार, उत्तर कोरियाई साइबर हमलों से निपटने के लिए अगले महीने की शुरुआत में एक त्रिपक्षीय कार्य समूह स्थापित करने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया 18 अगस्त को एक समझौते पर पहुंचे। की रिपोर्ट शनिवार को. 
• ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis वर्णित उत्तर कोरिया समर्थित हैकर्स ने 1.7 में 2022 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी चुरा ली।

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• स्रोत: https://forkast.news/headlines/tornado-cash-founder-charged-north-korea/