अमेरिकी नियामकों के क्रिप्टो क्रूसेड जारी रहने के कारण SEC ने $8M धोखाधड़ी योजना पर 45 आरोप लगाए

एजेंसी ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने घोटाले वाली क्रिप्टो परियोजना कॉइनडील से जुड़े पांच लोगों और तीन कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।.

एसईसी का आरोप है कि 2019 से 2022 तक, नील चंद्रन, गैरी डेविडसन, माइकल ग्लासपी, एमी मोसेल और लिंडा नॉट ने झूठा दावा किया कि कॉइनडील में अपना पैसा लगाने वाले निवेशक अपने शुरुआती निवेश से 500,000 गुना से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिवादियों ने कहा कि कॉइनडील की कीमत खरबों डॉलर होगी और इसे "प्रमुख और धनी खरीदारों" के एक समूह को बेचा जाएगा।

"जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, वास्तव में यह सब एक विस्तृत योजना थी जहां प्रतिवादियों ने हजारों खुदरा निवेशकों को धोखा देकर खुद को समृद्ध किया।" एसईसी के शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डेनियल ग्रेगस ने कहा।

कॉइनडील की कभी कोई बिक्री नहीं हुई और किसी भी निवेशक को अपने निवेश पर कोई रिटर्न नहीं मिला।

इसके बजाय प्रतिवादियों ने शानदार अचल संपत्ति, कार और एक नाव खरीदने के लिए लाखों डॉलर के निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल किया। एसईसी का अनुमान है कि प्रतिवादियों ने अपने नकली व्यवसाय की अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचकर $45 मिलियन से अधिक जुटाए। दुनिया भर में हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई।

एसईसी ने प्रतिवादियों की तीन कंपनियों, बैनर को-ऑप इंक., बैनर्स गो एलएलसी और एईओ पब्लिशिंग इंक. पर प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम के धोखाधड़ी विरोधी और पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। एजेंसी सभी प्रतिवादियों के खिलाफ बेदखली, पूर्व-निर्णय ब्याज, दंड और स्थायी निषेधाज्ञा चाहती है।

प्रतिवादियों में से एक, चंद्रन, पहले से ही एक अलग धोखाधड़ी मामले में मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में है। उन्होंने देशी टोकन के साथ मेटावर्स प्रोजेक्ट विकसित करने का झूठा दावा किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने चंद्रन पर वायर धोखाधड़ी के तीन आरोप लगाए।

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• स्रोत: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/