एसईसी फाइलें बिनेंस के खिलाफ 13 आरोप लगाती हैं, जिसमें धन की हेराफेरी, अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है

एसईसी ने बिनेंस और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ कार्रवाई की, जो सीएफटीसी की प्रवर्तन कार्रवाई के कुछ ही महीने बाद आई है।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) है अभियुक्त क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ग्राहकों के धन को गलत तरीके से संभालने, नियामकों से झूठ बोलने और अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का बिनेंस।

नियामक ने बिनेंस और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ कोलंबिया जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में 13 आरोप दायर किए हैं। आरोपों में बिनेंस पर अमेरिकी निवेशकों को अपने अनियमित एक्सचेंज पर व्यापार जारी रखने की अनुमति देने, अपने ट्रेडिंग सिस्टम की पर्याप्तता और ग्राहक संपत्तियों के आने के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

बिनेंस ने कहा कि एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई करने के एसईसी के फैसले से वह "निराश" है एक ब्लॉग पोस्ट में.

एक्सचेंज ने कहा, "Binance.US सहित Binance और Binance संबद्ध प्लेटफार्मों पर सभी उपयोगकर्ता संपत्तियां सुरक्षित हैं, और हम इसके विपरीत किसी भी आरोप के खिलाफ सख्ती से बचाव करेंगे।" "बल्कि, यहां एसईसी की कार्रवाई अन्य नियामकों से अधिकार क्षेत्र के आधार पर दावा करने के प्रयास के तहत प्रतीत होती है - और निवेशक एसईसी की प्राथमिकता में नहीं दिखते हैं।"

"क्योंकि बिनेंस एक अमेरिकी एक्सचेंज नहीं है, इसलिए एसईसी की कार्रवाइयां पहुंच में सीमित हैं, ”कंपनी ने कहा। "फिर भी, हम एसईसी के नवीनतम अतिक्रमण के विरोध में अमेरिका में डिजिटल परिसंपत्ति बाजार सहभागियों के साथ खड़े हैं, और हम कानून की पूरी सीमा तक इससे लड़ने के लिए तैयार हैं।"

इसके अमेरिकी समकक्ष, Binance.US ने कहा ट्विटर के माध्यम से यह आरोप वर्तमान आयोग के तहत प्रवर्तन द्वारा विनियमन का एक और उदाहरण था और इसका उद्देश्य "निराधार मुकदमे" के खिलाफ "जोरदार" से बचाव करना था।

कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) भी दायर मार्च में बिनेंस और झाओ के खिलाफ इसकी स्वयं की प्रवर्तन कार्रवाई। जब पूर्व सीईओ और ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने की बात आई तो एजेंसियों ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया। एक्सचेंज अपने पतन तक बिनेंस के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक था।

एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने कहा, "तेरह आरोपों के माध्यम से, हम आरोप लगाते हैं कि झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखाधड़ी, हितों के टकराव, प्रकटीकरण की कमी और कानून की जानबूझकर चोरी के व्यापक जाल में शामिल हैं।" एक प्रेस विज्ञप्ति.

के अनुसार, बिनेंस का बीएनबी टोकन पिछले 8.5 घंटों में 24% नीचे है CoinGecko का डेटा. एसईसी ने "सिंपल अर्न" और "बीएनबी वॉल्ट" के नाम से जाने जाने वाले बीएनबी, बीयूएसडी और क्रिप्टो-उधार उत्पादों की अपंजीकृत पेशकशों और बिक्री के लिए बिनेंस पर आरोप लगाया है।

एसईसी इसका उपयोग करता है डीएओ रिपोर्ट, दिनांक 25 जुलाई 2017, यह दावा करने के लिए कि बिनेंस ने बीएनबी को अपंजीकृत सुरक्षा के रूप में बेचने के संबंध में कानून तोड़ा है। हालाँकि, फॉर्च्यून के क्रिप्टो संपादक जेफ रॉबर्ट्स ने प्रकाश डाला ट्विटर के माध्यम से एसईसी ने एजेंसी के साथ फाइलिंग में इस बिंदु का खंडन करते हुए कहा कि बीएनबी आईसीओ की बिक्री 26 में 3 जून से 2017 जुलाई के बीच हुई थी।

गुरबीर ने कहा, "कई अपंजीकृत पेशकशों में शामिल होने और साथ ही एक्सचेंजों, दलालों, डीलरों और क्लियरिंग एजेंसियों के कार्यों को संयोजित करते हुए पंजीकरण करने में विफल रहने से, झाओ के नियंत्रण के तहत बिनेंस प्लेटफार्मों ने निवेशकों पर बड़े जोखिम और हितों के टकराव को थोप दिया।" ग्रेवाल, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक, विज्ञप्ति में।

उन्होंने आगे कहा, "जवाबदेह न ठहराए जाने के उनके वर्षों के प्रयासों के बावजूद, आज की शिकायत ऐसा करने की प्रक्रिया शुरू करती है।"

क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म एम्बरडेटा के शोध प्रमुख क्रिस मार्टिन ने कहा कि सिक्योरिटीज लिस्टिंग के आसपास क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सीएफटीसी मामले की घोषणा के बाद से एक्सचेंज को बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का अतिरिक्त सामना करना पड़ रहा है।

"हालांकि यह अल्पावधि में सकारात्मक खबर नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में विनियमन पर स्पष्टता अमेरिका के अंदर और बाहर दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक संकेत है, ”मार्टिन ने एक बयान में कहा। “क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ एसईसी का आरोप कोई नई बात नहीं है, खासकर प्रतिभूतियों की सूची के आसपास के आरोपों के संबंध में। हालाँकि, यह दिलचस्प होगा कि क्या Binance.US इससे वापसी हो पाएगी या नहीं।”

एक्सचेंज के लिए मुख्य मुद्दा उपभोक्ताओं का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश करना होगा। एसईसी ने आरोप लगाया कि बिनेंस ने छुपाया कि वह अरबों डॉलर की संपत्ति का विलय कर रहा था और उन्हें झाओ के स्वामित्व वाले तीसरे पक्ष को भेज रहा था जिसे मेरिट पीक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

बिनेंस के प्रवक्ता ने एक ईमेल बयान में कहा, "एसईसी के अनुचित और अनुचित दृष्टिकोण ने हमारे पास अपने व्यवसाय की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।" “एक नए और विकसित उद्योग में, बायनेन्स वैश्विक स्तर पर बेहद तेज गति से बढ़ा। जैसे-जैसे उद्योग परिपक्व हुआ है, वैसे-वैसे हमारी प्रणालियाँ, नियंत्रण और प्रौद्योगिकी भी परिपक्व हुई है।"

उन्होंने कहा, "हमने अपने संगठन और कर्मियों का पुनर्गठन किया है, अपने सिस्टम को उन्नत किया है और अनुपालन में एक नया उद्योग मानक स्थापित किया है।" ”… पिछले दो वर्षों में, हमने बाहरी अनुपालन भागीदारों पर $80 मिलियन खर्च किए हैं।