कुख्यात क्रिप्टो घोटाले वनकॉइन द्वारा ठगे गए निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बुल्गारिया में अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है, उनका दावा है कि "दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड योजना" अभी भी देश से संचालित हो रही है। बल्गेरियाई संवैधानिक लोकपाल के साथ एक याचिका में, जोनाथन लेवी ने सोफिया में अधिकारियों पर "सबसे कुख्यात आपराधिक संगठन" की रक्षा करते हुए पीड़ितों को न्याय प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
वकील ने वनकॉइन मामले में 'गलतफहमी' के लिए बल्गेरियाई अधिकारियों की आलोचना की
में याचिका, डॉ. लेवी बताते हैं कि वनकॉइन को संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और जर्मनी सहित कई देशों द्वारा एक आपराधिक उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है, और एफबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसे पिरामिड योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, €20 बिलियन का क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला कथित तौर पर बल्गेरियाई राजधानी में कई कार्यालय रखता है, कई कॉर्पोरेट पहचान का उपयोग करता है, अपने संचालन को बेरोकटोक जारी रखता है, और यहां तक कि एक आयोजन भी किया है। भर्ती घटना यह पिछले साल की गर्मियां।
क्रिप्टो पोंजी योजना वनकॉइन को 2014 में लॉन्च किया गया था और दुबई में पंजीकृत बुल्गारिया स्थित अपतटीय संस्थाओं वनकॉइन लिमिटेड और बेलीज-निगमित वनलाइफ नेटवर्क लिमिटेड के माध्यम से प्रचारित किया गया था। दोनों की स्थापना पिरामिड के मास्टरमाइंड, बुल्गारिया में जन्मे 'ने की थी।क्रिप्टो रानी' डॉ. रूजा इग्नाटोवा, एक जर्मन नागरिक हैं जिनके पास यूरोपीय निजी कानून में पीएचडी है, और उनके साथी सेबेस्टियन ग्रीनवुड स्वीडन से हैं।
इग्नाटोवा 2017 में गायब हो गई, जबकि उसके भाई, कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोव, एक अन्य वनकॉइन सह-संस्थापक, को 2019 में लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया और वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया गया। तब से उन्होंने कानून प्रवर्तन में सहयोग करना शुरू कर दिया है, बुल्गारिया और अन्य जगहों पर संगठित अपराध के साथ वनकॉइन के संबंध के बारे में गवाही दी है, दोषी ठहराया है, और गवाह सुरक्षा की मांग की है। इस योजना को आतंकवाद की फंडिंग से भी जोड़ा गया है. इग्नाटोव सहित जांच और कानूनी कार्यवाही में शामिल कई लोगों ने कानूनी और अन्य धमकियां मिलने की शिकायत की है।
जोनाथन लेवी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में घोटाले में कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है और दावा किया गया है कि "इग्नाटोव्स, वनकॉइन और बुल्गारिया और दुबई में उनके प्रॉक्सी वर्तमान में चल और अचल संपत्ति, निवेश, क्रिप्टोकरेंसी, बैंक खाते और €12.5 बिलियन से अधिक की नकदी को नियंत्रित करते हैं। ” ($14.2 बिलियन)।
वकील ने मामले पर सीमित कार्रवाई के लिए बल्गेरियाई अधिकारियों की आलोचना की, वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग द्वारा 2015 में वनकॉइन के बारे में जारी की गई एक सामान्य चेतावनी को याद करते हुए, जिसने बाद में मामले को नजरअंदाज कर दिया, साथ ही पुलिस ने भी छापे 2018 में सोफिया में अपने कार्यालयों पर, इवान गेशेव द्वारा आदेश दिया गया जो अब बुल्गारिया के अभियोजक जनरल के रूप में कार्य करते हैं और यूरोपोल और जर्मन पुलिस के अनुरोध पर आयोजित किए गए। लेवी यह भी कहती है:
हम पीड़ितों के बैंक खातों, नकदी, क्रिप्टोकरेंसी या संपत्ति की किसी गिरफ्तारी या जब्ती से अनभिज्ञ हैं। यदि बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन ने संपत्तियों को जब्त कर लिया है तो उसने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सार्वजनिक लेखांकन या प्रक्रिया प्रदान नहीं की है।
कानूनी प्रतिनिधि के अनुसार, वनकॉइन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी पिरामिड योजना है, जो दोनों से अधिक है मैडॉफ और मावरोडी पिरामिड. हालाँकि, दायर की गई शिकायत मुख्य रूप से वनकॉइन के बल्गेरियाई ऑपरेशन से संबंधित है, जिसकी पूरी सीमा अज्ञात बनी हुई है, और "अपराध के पीड़ितों के लिए उनके यूरोपीय संघ के अनिवार्य कर्तव्य के संबंध में बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन द्वारा गलत व्यवहार पर निर्देशित है।"
यूके, यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के ग्राहकों की ओर से दायर याचिका में, जोनाथन लेवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौलिक अधिकारों के ईयू चार्टर के अनुच्छेद 47 और बल्गेरियाई कानून में समान प्रावधानों के तहत, वनकॉइन पीड़ितों को होना चाहिए न्याय तक पहुंच प्रदान की गई, जो उन्हें अभी तक बुल्गारिया से नहीं मिली है। उन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्य देश देश पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह "21वीं सदी का सबसे कुख्यात आपराधिक संगठन होने के बावजूद वनकॉइन को अपनी संपत्तियों को बनाए रखने और संचालित करने में सक्षम बनाता है।"
याचिकाकर्ता ने बुल्गारिया से क्रिप्टो घोटाले की संपत्तियों का हिसाब देने का आग्रह किया, जिसमें इग्नाटोवा का €12 बिलियन बिटकॉइन स्टैश भी शामिल है
लेवी का अनुरोध है कि बल्गेरियाई लोकपाल अभियोजक जनरल के कार्यालय, न्याय और आंतरिक मंत्रालय और देश के वित्तीय खुफिया निदेशालय जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों के आचरण की जांच करें। वह "बुल्गारिया में वनकॉइन के खुले और सार्वजनिक संचालन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने पर भी जोर देते हैं जो दुनिया भर में निवेशकों को परेशान कर रहा है।"
दस्तावेज़ के अनुसार, वकील को बुल्गारिया के भीतर से नियंत्रित वनकॉइन संपत्तियों का हिसाब देने के लिए बल्गेरियाई अधिकारियों से सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कथित तौर पर शामिल है 230,000 बिटकॉइन, नकदी, नौकाएं, लक्जरी कारें, गहने और कीमती धातुएं, बैंक खाते, निवेश और अचल संपत्ति, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे अभी भी इग्नाटोवा और उसके सहयोगियों के कब्जे में हैं या बुल्गारिया द्वारा जब्त कर लिए गए हैं।
जोनाथन लेवी भी इस बात पर जोर देते हैं कि सोफिया में सरकार इससे संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करे नुकसान भरपाई यूरोपीय कानून के तहत वनकॉइन पीड़ितों की संख्या, जैसे कि यूरोपीय संसद के निर्देश 2012/29/ईयू और 2004 अप्रैल, 80 के यूरोपीय संघ परिषद के निर्देश 29/2004/ईसी।
याचिकाकर्ता ने वनकॉइन के सहयोगियों को आगे बढ़ने और क्रिप्टो निवेश घोटाले और इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "€1 बिलियन तक के मौद्रिक इनाम की स्थापना" की भी मांग की है, "विशेष रूप से कब्जे में 230,000 बिटकॉइन के संबंध में" रूजा इग्नाटोवा या उसके प्रतिनिधियों का मूल्य वर्तमान में €12 बिलियन से अधिक है। डॉ. लेवी का सुझाव है कि उस उद्देश्य के लिए पैसा बरामद वनकॉइन परिसंपत्तियों के 10% तक से आना चाहिए।
बल्गेरियाई प्रेस की रिपोर्टें पुष्टि करती हैं कि देश में वनकॉइन कंपनियां अभी भी चालू हैं। बिजनेस डेली कैपिटल के एक लेख के अनुसार, वन नेटवर्क सर्विसेज इकाई, जो पहले कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोव और रूजा की मां के स्वामित्व में थी, जो सेंट्रल सोफिया में वनकॉइन का मुख्य कार्यालय चलाती है, वास्तव में अपने कार्यबल का विस्तार कर रही है - पिछले साल के अंत में 17 कर्मचारियों से, अब 24 तक. प्रकाशन पता चलता है कंपनी ने 2.9 के लिए 1.7 लेवा ($2020 से अधिक) के शुद्ध लाभ के साथ 75,000 मिलियन लेवा ($43,000 मिलियन से अधिक) से अधिक राजस्व घोषित किया है।
स्लेवेकोव स्क्वायर पर एक इमारत के भूतल पर एक बार खुला क्रिप्टो सेंटर अब बंद हो गया है, लेकिन कैपिटल के अनुसार, वनकॉइन नेता सोफिया की अपनी यात्राओं के दौरान वहां आयोजित बैठकों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना के सक्रिय प्रमोटर जिन्हें वनइकोसिस्टम में पुनः ब्रांड किया गया है, नए चेहरे हैं, और उनमें से कुछ वास्तव में बल्गेरियाई हैं।
क्या आप उम्मीद करते हैं कि बल्गेरियाई लोकपाल की पीड़ितों की याचिका के बाद सोफिया के अधिकारी वनकॉइन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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