रग पुल्स क्या हैं? स्कैम होने से कैसे बचें?

केवल 10 में DeFi घोटालों और चोरी में लगभग $ 2021 बिलियन की चोरी हुई, जो 81 की तुलना में 2020% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, और सभी क्रिप्टो घोटाले के राजस्व में रगपुल्स का 35% से अधिक का योगदान है।

यह वह जगह है अनुसार एलिप्टिक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। और जबकि क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय के भीतर नियमित रूप से कई प्रकार के घोटाले होते हैं, रगपुल यकीनन सबसे कुख्यात हैं।

तो, क्रिप्टो में एक रगपुल क्या है?

एक रगपुल - वाक्यांश से किसी के नीचे से गलीचा खींचने के लिए - एक प्रकार के घोटाले को संदर्भित करता है जहां एक विकेन्द्रीकृत वित्त (डीआईएफआई) परियोजना के पीछे विकास टीम अपनी तरलता को बेचकर या निकालकर निवेशकों के धन से भाग जाती है।

डीआईएफआई में, तरलता एक तरलता पूल में डाली गई क्रिप्टो संपत्तियों की संख्या को संदर्भित करती है और एक स्मार्ट अनुबंध में बंद हो जाती है, और यह एक स्वचालित बाजार निर्माता (एएमएम) और विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों जैसे कि यूनिस्वैप के संचालन के लिए एक आवश्यकता है।

Uniswap (और इसी तरह के अन्य DEX) कैसे काम करते हैं, इसकी मूल बातें समझने के लिए, कृपया हमारे . पर एक नज़र डालें विस्तृत गाइड.

संक्षेप में, केंद्रीकृत एक्सचेंजों की तरह, डीआईएफआई-आधारित प्रोटोकॉल में तरलता आवश्यक है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को संपत्ति की कीमत में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव के बिना कई परिसंपत्तियों के बीच लेनदेन को निष्पादित करने की सुविधा प्रदान करता है। हम इस गाइड में बाद में चलनिधि के बारे में और बात करेंगे।

रगपुल्स अक्सर डेफी स्पेस से जुड़े होते हैं क्योंकि एक नई क्रिप्टोक्यूरेंसी बनाना कितना आसान है और इसे एक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज (डीईएक्स) पर सूचीबद्ध करने के लिए बिना अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एक तृतीय-पक्ष स्मार्ट चलाना होता है। अनुबंध कोड ऑडिट जो सुनिश्चित करेगा कि कोड में कोई ज्ञात भेद्यता नहीं है। हालांकि, ध्यान रखें कि ऑडिट जरूरी नहीं कि किसी प्रोजेक्ट की वैधता को सुनिश्चित करे।

उपरोक्त के आलोक में, यह भी सच है कि समुदाय को गैर-लेखापरीक्षित प्रोटोकॉल के बारे में अधिक से अधिक संदेह हो रहा है क्योंकि अधिक विशेषज्ञ क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं।

रग पुल को समझना

अब जब हमारे पास एक बुनियादी विचार है कि रगपुल क्या हैं तो आइए देखें कि वे आम तौर पर कैसे प्रकट होते हैं। आमतौर पर, एक प्रोजेक्ट के डेवलपर्स एक नया टोकन बनाते हैं - आमतौर पर एथेरियम के ईआरसी -20 मानक पर आधारित, लेकिन अन्य परत-एक नेटवर्क जैसे सोलाना, हिमस्खलन, या बिनेंस स्मार्ट चेन पर भी - और इसे एक ओपन-सोर्स डीईएक्स पर सूचीबद्ध करते हैं जैसे Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (हिमस्खलन), या Pancakeswap (Binance Smart Chain)।

एक बार बनाने के बाद, डेवलपर्स के पास DEX में तरलता डालने के लिए दो विकल्प होते हैं: एक तरलता पूल के माध्यम से - जिसमें टोकन को ईथर (ETH) जैसी अधिक लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी के साथ जोड़ा जाता है - या एक के माध्यम से आईडीओ (आरंभिक डीईएक्स पेशकश), जिसमें एक परियोजना का टोकन खुदरा निवेशकों से धन जुटाने के लिए DEX पर अपनी पहली सार्वजनिक शुरुआत करता है।

अधिकांश वैध परियोजनाओं के लिए, घटना के बाद एक निश्चित अवधि के लिए आय को बंद कर दिया जाता है, और इस तरह आप पहले लाल झंडे को देख सकते हैं - जो कोई भी रगपुल की योजना बनाता है वह आमतौर पर तरलता को लॉक नहीं करता है ताकि बाद में इसे पूल से हटा दिया जा सके। .

किसी भी तरह से, डेवलपर्स आमतौर पर अवास्तविक एपीवाई (वार्षिक यील्ड प्रतिशत) का वादा करके निवेशकों को टोकन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त विपणन के साथ एक क्रिप्टो घोटाले को बढ़ावा देंगे। APY एक साल के लिए निवेश पर अर्जित रिटर्न का प्रतिशत है। सावधान रहें - एक उच्च APY का मतलब यह नहीं है कि एक क्रिप्टो परियोजना एक घोटाला है, हालांकि, यह उच्च जोखिम में तब्दील हो जाता है।

टीम फर्जी पहचान के साथ डिस्कॉर्ड, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सहित विभिन्न सोशल मीडिया चैनल बनाने के लिए आगे बढ़ेगी या पूरी तरह से गुमनाम रहेगी। यहां एक और अस्वीकरण यह होगा कि सभी अनाम टीमें स्कैमर्स नहीं बनती हैं - वास्तव में, गुमनामी उद्योग का एक उच्च घोषित मूल्य है जिसे कई प्रतिभागी बहुत महत्व रखते हैं।

मुख्य विचार यह है कि सोशल मीडिया पर जितना संभव हो उतना वैध दिखने की कोशिश करते हुए, जितना संभव हो सके नकली, प्रचार करना। कुछ स्कैमर्स अपने प्रोटोकॉल पर नकली हमले भी करेंगे और फिर निवेशकों को संभावित स्कैमर और हैकर्स के बारे में चेतावनी देंगे, जिससे वे खुद को वैधता की हवा देंगे।

एक बार जब पर्याप्त पीड़ित शामिल हो जाते हैं और परियोजना को पर्याप्त तरलता प्रदान करते हैं, तो स्कैमर्स तरलता पूल को खत्म करते हुए एक ही बार में अपने हिस्से के टोकन को उच्च कीमत पर बेच सकते हैं।

पर्याप्त तरलता के बिना, निवेशकों को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे एक महत्वपूर्ण राशि का नुकसान होता है। यदि किसी प्रसिद्ध ऑडिटिंग कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट का ऑडिट नहीं किया जाता है, तो डेवलपर्स प्रोटोकॉल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में छिपे पिछले दरवाजे को चुपके से ले सकते हैं। एक बार जब सभी तरलता समाप्त हो जाती है, और निवेशकों का धन विकास दल के हाथों में होता है, तो टीम अक्सर अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों को हटाकर प्रोटोकॉल के सभी निशान मिटाने के लिए आगे बढ़ती है।

संभावित रगपुल को कैसे स्पॉट करें और उससे कैसे बचें?

DeFi प्रोजेक्ट में हम कई लाल झंडे देख सकते हैं।

एक साइड नोट के रूप में, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले, हमेशा सुनिश्चित करें कि आप अपना उचित परिश्रम और शोध करते हैं ताकि काफी मात्रा में धन खोने से बचा जा सके - और हमेशा वह निवेश करें जो आप खो सकते हैं।

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बेनामी टीम

यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। एक अनाम टीम या छद्म नाम वाली प्रोफ़ाइल जो किसी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है, वह संदेह का संकेत है। लेकिन आइए विस्तार से बताते हैं।

हालाँकि, आप जिस तरह से गुमनामी को समझते हैं, वह बहस का विषय है। क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के भीतर बहुत से प्रसिद्ध डेवलपर्स हैं जिन्हें डॉक्स नहीं किया गया है, लेकिन उनके पास एक सत्यापित रूप से सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए, यह तथ्य कि उनकी वास्तविक पहचान अज्ञात है, जरूरी नहीं कि एक लाल झंडा हो।

दूसरी ओर - एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के बिना पूरी तरह से चकमा देने वाली टीम एक और भी बड़ा लाल झंडा हो सकती है। इसलिए, इन परिस्थितियों को बहुत सावधानी से नेविगेट करना महत्वपूर्ण है।

याद रखें - भरोसा न करें, सत्यापित करें।

किसी भी मामले में, ऐसे लोगों के नेतृत्व में एक परियोजना में निवेश करना जो गुमनाम हैं और जिनका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपके खेल के जोखिम प्रोफ़ाइल को काफी बढ़ा देता है, और आपको निश्चित रूप से इसके बारे में पता होना चाहिए।

समझ से बाहर, अस्पष्ट श्वेतपत्र

परियोजना में एक श्वेतपत्र (एक दस्तावेज जो इसके उद्देश्य और इसके तकनीकी घटकों को रेखांकित करता है) एक समझ से बाहर, अस्पष्ट तरीके से और एक गैर-मौजूद कामकाजी मॉडल के साथ लिखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक उत्पाद के साथ अधिक वैचारिक है।

इस पर भी नज़र रखें: श्वेत पत्र इस तरह से लिखा जा सकता है जो वास्तव में डेफी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी या नवीन कुछ प्रदान करने की तुलना में एक मार्केटिंग नाटक की तरह दिखता है।

अनुपातहीन टोकन आवंटन

यदि टोकन वितरण डेवलपर्स के पक्ष में है, तो परियोजना से दूर रहें। सुनिश्चित करें कि आपने टोकन आवंटन और आपूर्ति रिलीज शेड्यूल की जांच की है।

आप इथरस्कैन जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर का उपयोग करके देख सकते हैं कि टोकन कैसे वितरित किए जाते हैं, टोकन धारकों की संख्या और उनमें से प्रत्येक के पास कितना है।

एक संतुलित टोकन आपूर्ति वितरण आमतौर पर एक सुरक्षित निवेश में तब्दील हो जाता है।

कोई लॉक-अप या निहित अवधि नहीं

एक आईडीओ के बाद, डेवलपर्स तरलता पूल को बंद करके टोकन के स्वामित्व को त्याग देते हैं, यह गारंटी देते हुए कि तरलता पर्याप्त अवधि के लिए अछूता रहता है। कोई लॉक-अप अवधि का मतलब यह नहीं है कि डेवलपर्स किसी भी समय तरलता को खत्म कर सकते हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

दूसरी ओर, एक व्यापक निहित अवधि की कमी का मतलब यह हो सकता है कि शुरुआती समर्थक और टीम स्वयं परियोजना के लक्ष्यों के साथ गलत तरीके से गठबंधन कर रहे हैं। यह तथाकथित "धीमी गलीचा" में अनुवाद कर सकता है।

यह एक ऐसी स्थिति है जहां बीज निवेशक जो परियोजना की दीर्घकालिक दृष्टि का समर्थन करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि उनके पास जल्दी होने का अवसर था, धीरे-धीरे समय के साथ अपने टोकन बेचते हैं, अनिवार्य रूप से कीमत दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक परियोजना जो कुछ इस तरह से गुजरी है, उसमें आमतौर पर एक चार्ट होता है जो इस तरह दिखता है:

लो लिक्विडिटी और टोटल वैल्यू लॉक्ड (TVL)

24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखकर हमेशा डेफी प्रोजेक्ट की तरलता की जांच करें। यदि यह कम है, तो विकास टीम के लिए टोकन की कीमत में हेरफेर करना आसान है।

यदि आप जिस प्रोजेक्ट पर शोध कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की स्टेकिंग मैकेनिज्म है या आपको लिक्विडिटी प्रदान करने की अनुमति देता है, तो आपको इसमें टोटल वैल्यू लॉक (TVL) पर भी विचार करना चाहिए। यह मीट्रिक काफी हद तक स्वयं समझाया गया है - यह आपको दिखाता है कि उस समय परियोजना में कितना पैसा लगा हुआ है। यह संख्या जितनी अधिक होगी, लोगों का इस पर उतना ही अधिक विश्वास होगा।

डेफी रगपुल्स: लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स

एनुबिसडीएओ

AnubisDAO एक मेमेकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी थी जिसे ओलिंपसडीएओ के एक कांटे के रूप में विपणन किया गया था, एक डेफी आरक्षित मुद्रा जो बॉन्ड बिक्री और तरलता प्रदाताओं से शुल्क द्वारा बेक की गई थी। AnubisDAO ने एक प्रारंभिक सिक्का पेशकश के साथ शुरुआत की, जिसमें निवेशकों से $60 मिलियन जुटाए गए, केवल बाद में एक ही वॉलेट में स्थानांतरित किया गया और बीहड़.

मेकर्त वित्त

Meerkat Finance Binance स्मार्ट चेन (BSC) पर लॉन्च किया गया एक यील्ड वॉल्ट DeFi प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत के एक दिन बाद, प्रोटोकॉल के वाल्टों को एक सुरक्षा उल्लंघन "पीड़ा" हुआ जिसमें डेवलपर्स $31 मिलियन से अधिक निकाला गया. हकीकत में, लॉन्च से कुछ समय पहले वाल्टों को निकालने की अनुमति देने के लिए मेरकट नियोक्ता अनुबंध को संशोधित किया गया था।

लूना यील्ड

लूना यील्ड एक सोलाना-आधारित क्रॉस-चेन यील्ड एग्रीगेटर था, जिसे सोलाना के फाइनेंस लॉन्चपैड सोलपैड पर लॉन्च किया गया था। प्रोटोकॉल के डेवलपर्स तरलता को हटा दिया लगभग 10 मिलियन डॉलर मूल्य के कई टोकन चोरी करने के बाद-सभी सोशल मीडिया चैनल और आधिकारिक वेबसाइट को कुछ ही समय बाद हटा दिया गया।

टर्टलडेक्स

टर्टलडेक्स बीएससी नेटवर्क पर निर्मित एक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज था। प्रोटोकॉल की शुरुआत प्रीसेल राउंड के साथ हुई, जिसने लगभग 9,000 बीएनबी जुटाए, जो उस समय में $ 2.5 मिलियन था। हालांकि, टीम तरलता समाप्त बीएससी पर ट्रेडिंग पूल से, ईटीएच के लिए टीटीडीएक्स टोकन का आदान-प्रदान किया, और फिर बिनेंस एक्सचेंज पर फंड बेच दिया।

बंद विचार

एक आशाजनक भविष्य होने के अलावा, विकेंद्रीकृत वित्त को क्रिप्टो उद्योग का जंगली पश्चिम माना जाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र डेवलपर्स और क्रिप्टो-उत्साही लोगों के लिए नई तकनीकों का पता लगाने और बनाने के अवसरों से भरा है। यह उन निवेशकों के लिए भी सच है, जो उन्हें जल्दी ही वापस कर देते हैं।

लेकिन किसी भी फलते-फूलते उद्योग की तरह, स्कैमर्स और दुर्भावनापूर्ण अभिनेता हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र में कमजोरियों को खोजने और उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या बिना किसी कामकाजी मॉडल के अतिरंजित रिटर्न की पेशकश करने वाली वैध परियोजनाओं के रूप में पेश करेंगे। यही कारण है कि आपको निवेश करने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करना चाहिए, और हमेशा वही निवेश करना चाहिए जो आप खो सकते हैं।

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• स्रोत: https://cryptopotato.com/rug-pulls-how-to-avoid/