यूके पुलिस ने $1.8B चीन निवेश धोखाधड़ी से लगभग $6.3B मूल्य का बिटकॉइन जब्त किया

एक चीनी-ब्रिटिश महिला, जियान वेन, लंदन में कथित तौर पर एक भगोड़े यादी झांग की मदद करने के आरोपों का सामना कर रही है, जिसने पिछले निवेश धोखाधड़ी की आय से प्राप्त बिटकॉइन (बीटीसी) को लूटा था, जिसने लगभग 130,000 निवेशकों को प्रभावित किया था।

अधिकारियों ने 61,000 से अधिक बिटकॉइन रखने वाले उपकरणों को जब्त कर लिया, जो पहले चीन में निवेशकों से झांग द्वारा चुराए गए 6.34 बिलियन डॉलर से आए थे।

एक नकली चीनी निवेश योजना

जियान वेन, जो वर्तमान में हैं परीक्षण पर, कथित धोखेबाज यादी झांग, जिसका असली नाम झिमिन कियान है, के साथ संलिप्तता के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तीन आरोपों का सामना कर रही है।

अभियोजकों के अनुसार, झांग ने एक नकली धन प्रबंधन योजना के माध्यम से, 5 और 6.34 के बीच चीन में निवेशकों से £ 2014 बिलियन ($ 2017 बिलियन) चुराए, जिसे बाद में बिटकॉइन में बदल दिया गया। वह 2017 में चीन से भागकर लंदन चली गई और चीनी अधिकारियों से बचने के लिए उसने नकली पहचान अपना ली।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील गिलियन जोन्स केसी के अनुसार, वेन, जो 2018 में यूनाइटेड किंगडम पहुंचने के बाद 2007 में ब्रिटिश नागरिक बन गए, पर झांग के लिए अग्रणी व्यक्ति होने का आरोप है।

जोन्स ने लंदन की एक अदालत में जूरी को आगे बताया कि वेन ने झांग की कुछ बीटीसी को संपत्ति, नकदी, गहने और अन्य लक्जरी वस्तुओं में बदलने में मदद की, उन्होंने कहा कि वेन ने 12.5 में झांग के लिए £2018 मिलियन की लंदन संपत्ति खरीदने का प्रयास किया था। एक कानूनी फर्म विफल हो गई, क्योंकि कानूनी फर्म बिटकॉइन के स्रोत का निर्धारण नहीं कर सकी।

इस बीच, वेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह झांग की देखभालकर्ता थी और उसका मानना ​​था कि झांग का बिटकॉइन वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया था।

एक स्मारकीय जब्ती

अभियोजन पक्ष ने जूरी को यह भी बताया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2018 में एक सुरक्षा जमा बॉक्स और एक संपत्ति में पाए गए 61,000 से अधिक बीटीसी वाले चार अलग-अलग उपकरणों को जब्त कर लिया था, जहां वेन और झांग उस समय रह रहे थे।

2021 में, पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी क्रिप्टो का मूल्य £1.4 बिलियन ($1.77 बिलियन) था, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। बिटकॉइन की मौजूदा कीमत पर 61,000 बीटीसी का मूल्य 2.6 बिलियन डॉलर है।

जबकि वेन का मुकदमा अभी भी चल रहा है, कहा जाता है कि झांग यूनाइटेड किंगडम से भाग गई है, अभियोजकों का कहना है कि वह अभी भी बड़े पैमाने पर है।

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