अमेरिकी ट्रेजरी ने दूसरे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया, डीओजे ने 2 मिलियन डॉलर जब्त किए

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने "रैंसमवेयर अभिनेताओं के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए" दूसरे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है। दो रैंसमवेयर ऑपरेटरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और 6.1 मिलियन डॉलर की धनराशि जब्त की गई है।

अमेरिकी ट्रेजरी ने एक और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि उसके विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने रैंसमवेयर ऑपरेटरों और एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है।

ट्रेजरी का कहना है कि क्रिप्टो एक्सचेंज चैटेक्स और उसके संबद्ध समर्थन नेटवर्क को "रैंसमवेयर अभिनेताओं के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए" मंजूरी दे दी गई है। "चैटेक्स के ज्ञात लेनदेन के विश्लेषण से पता चलता है कि आधे से अधिक सीधे अवैध या उच्च जोखिम वाली गतिविधियों जैसे कि डार्कनेट बाजार, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंज और रैंसमवेयर से जुड़े हैं।"

चैटेक्स का सीधा संबंध है सुएक्स ओटीसीट्रेजरी ने कहा, 21 सितंबर को ओएफएसी द्वारा स्वीकृत पहला क्रिप्टो एक्सचेंज।

ओएफएसी ने सोमवार को यूक्रेनी यारोस्लाव वासिंस्की और रूसी येवगेनी पॉलीनिन को भी "संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सोडिनोकिबी/रेविल रैंसमवेयर घटनाओं को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए" मंजूरी दे दी। ट्रेजरी ने कहा कि दोनों "एक साइबर अपराधी समूह का हिस्सा हैं जो रैंसमवेयर गतिविधियों में शामिल है और बिटकॉइन और मोनेरो में भुगतान की गई फिरौती में 200 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किया है।"

ट्रेज़री ने समझाया: “नामित लक्ष्यों की सभी संपत्ति और संपत्ति में हित जो अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, अवरुद्ध हैं, और अमेरिकी व्यक्तियों को आम तौर पर उनके साथ लेनदेन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक या अधिक नामित व्यक्तियों के स्वामित्व वाली 50 प्रतिशत या अधिक संस्थाओं को भी अवरुद्ध कर दिया गया है।

घोषणा का वर्णन है:

जबकि अधिकांश आभासी मुद्रा गतिविधि वैध है, आभासी मुद्रा रैंसमवेयर भुगतान के लिए प्राथमिक तंत्र बनी हुई है, और कुछ बेईमान आभासी मुद्रा विनिमय रैंसमवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

डीओजे ने एफटीएक्स ट्रेडिंग में रखे गए फंड में $6.1 मिलियन जब्त किए

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने सोमवार को स्वतंत्र रूप से घोषणा की कि उसने पॉलीनिन से 6.1 मिलियन डॉलर जब्त किए हैं, यह देखते हुए कि पॉलीनिन और वासिंस्की दोनों पर "संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं पर हमला करने के लिए सोडिनोकिबी/रेविल रैंसमवेयर तैनात करने का आरोप लगाया गया है।"

न्याय विभाग ने कहा कि जब्त की गई 6.1 मिलियन डॉलर की धनराशि का पता पॉलीनिन द्वारा प्राप्त कथित फिरौती भुगतान से लगाया जा सकता है। डीओजे के जब्ती वारंट से पता चलता है कि धनराशि "एवेग्नी इगोरविच पोलियानिन" और/या "एवगेनी इगोरविच पोलियानिन" के नाम पर "एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड खाते" में रखी गई थी।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस के अनुसार, दोनों व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई। फर्म ने विस्तृत रूप से बताया कि नामित सभी स्वीकृत पतों पर:

पॉलियानिन को $11.5 मिलियन से अधिक मूल्य का बिटकॉइन और $2 मिलियन से अधिक मूल्य का USDT_ETH प्राप्त हुआ, जबकि वासिंस्की को $900,000 से अधिक मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त हुआ।

अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा एक और क्रिप्टो एक्सचेंज को मंजूरी देने और 6.1 मिलियन डॉलर जब्त करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स

स्रोत: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/