बाजार विश्लेषण रिपोर्ट (06 मार्च 2023)

अग्रणी स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर ने कथित तौर पर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच हासिल करने के लिए संदिग्ध बिचौलियों, नकली दस्तावेजों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है।'

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थों में से एक, चीन में एक प्रमुख यूएसडीटी व्यापारी, ने "नकली बिक्री चालान और प्रत्येक जमा और निकासी के लिए अनुबंध प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करने का प्रयास किया।"

रिपोर्ट अन्य संस्थाओं की ओर भी इशारा करती है, जिसमें "शैडो बैंक" क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प और "डेनिज़ रॉयल डिस टिकरेट लिमिटेड सिरकेटी" नामक एक कंपनी शामिल है, जिसका उपयोग टीथर के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुँचने के लिए किया गया था।

अंततः, यह कहता है कि टीथर और बिटफिनेक्स दोनों "अक्टूबर 2018 में नौ दिनों में एशिया में शेल कंपनियों के लिए कम से कम नौ नए बैंक खाते खोलने में सक्षम थे।"

 टीथर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, पाओलो अर्दोइनो ने कहा है कि रिपोर्ट में "गलत सूचनाओं और अशुद्धियों का एक टन" शामिल है, बिना विवरण दिए। एक बयान में, टीथर ने कहा कि रिपोर्ट "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" थी, और कहा कि टीथर और बिटफाइनक्स दोनों के पास "विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम" हैं और वे कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं।

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• स्रोत: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/