न्यायाधीश द्वारा कथित एफटीएक्स संबंधों पर कई सिल्वरगेट मुकदमे

कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश ने निष्क्रिय क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ ढह गए क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स से संबंधित तीन निवेशक मामलों को समेकित किया है। तीन मुकदमों को 19 अप्रैल को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश जैकलीन स्कॉट कॉर्ली द्वारा संयुक्त किया गया था। प्रत्येक सिल्वरगेट पर निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के माध्यम से निवेशक धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाता है।

सिल्वरगेट के खिलाफ चार पूर्व निवेशकों ने तीन मुकदमे दायर किए। अप्रैल 19 Law360 की कहानी के अनुसार, वे FTX और इसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ पिछले संघीय कार्रवाइयों से अलग रहेंगे, लेकिन वादियों के आपसी समझौते से संयुक्त होंगे।

आदेश के अनुसार, "सिल्वरगेट के मामलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, जैसा कि वे सामान्य प्रतिवादियों का नाम देते हैं, आचरण के समान कथित पाठ्यक्रम से उत्पन्न होते हैं, और कार्रवाई के अतिव्यापी कारणों पर जोर देते हैं, जैसे कि सिल्वरगेट मामले समेकन के लिए उपयुक्त हैं।"

ये तीन मुकदमे फरवरी में मैट्सन मैग्लेबी, गोलम सकलिन, निकोल कीन और सोनम भाटिया द्वारा दायर किए गए थे। सिल्वरगेट, वादी दावा करते हैं, FTX की कथित दुर्भावना को सहायता और सक्षम करते हैं। एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे को उसकी सहोदर ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च को अवैध तरीके से ट्रांसफर करने की कार्रवाई की गई थी।

बैंक चलाने के बाद, सिल्वरगेट ने मार्च की शुरुआत में "स्वेच्छा से परिसमापन" संपत्ति और परिचालन बंद करने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा, जनवरी में प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के लिए बैंक को क्लास-एक्शन सूट के साथ पटक दिया गया था। एफटीएक्स ने पिछले साल के नवंबर में दिवालिया होने की घोषणा की, और बाद में क्रिप्टो बाजार में गिरावट ने सिल्वरगेट के लिए तरलता के मुद्दों को बढ़ा दिया।

इसी तरह की एक घटना में, न्यूयॉर्क के बैंकिंग नियामक ने कहा है कि सिग्नेचर बैंक की विफलता क्रिप्टो के बजाय आर्थिक क्षेत्रों में जमाकर्ताओं के व्यापक आधार से शुरू हुई थी। संघीय नियामकों ने मार्च में क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक को जब्त कर लिया।

18 अप्रैल को, हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (एनवाईडीएफएस) के अधीक्षक एड्रिएन हैरिस ने कहा, "यह एक मिथ्या नाम है कि सिग्नेचर बैंक की विफलता क्रिप्टो से संबंधित थी।"

ब्लूमबर्ग की 19 अप्रैल की एक कहानी के अनुसार, उसने कहा कि थोक खाद्य आपूर्तिकर्ता, सहायक, ट्रस्ट खाते और कानूनी कंपनियों जैसे जमाकर्ताओं ने बैंक को छोड़ दिया, जिससे भाग गया।