क्रिप्टो सामग्री निर्माता मार्विन फेविस, निवेश धोखाधड़ी के शिकार होने के बाद टुल्फो की मदद चाहते हैं | बिटपिनास

क्रिप्टो सामग्री निर्माता मार्विन फेविस, निवेश धोखाधड़ी के शिकार होने के बाद टुल्फो की मदद चाहते हैं | बिटपिनास

टाइम स्टैम्प: 30 जनवरी, 2024 सुबह 2:08 बजे
स्रोत नोड: 3089672
  • क्रिप्टो सामग्री निर्माता, मार्विन फेविस ने एक्शन में रैफ़ी टुल्फो पर एक घोटाले का खुलासा किया, जिससे उन्हें और अन्य निवेशकों को प्रभावित करने वाले लगभग ₱72 मिलियन के नुकसान का खुलासा हुआ।
  • उन्होंने क्रिप्टो मून ट्रेडिंग के एक निश्चित जॉन इरविन कास्त्रो पर आरोप लगाया कि कास्त्रो निवेश लेकर भाग गए। 
  • फ़ेविस ने शुरुआत में ₱22 मिलियन का निवेश किया और YouTube पर प्रस्तुत एक ट्रेडिंग रणनीति पर कास्त्रो के साथ सहयोग किया, जिससे अधिक निवेशक आकर्षित हुए।

मार्विन फेविस, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग-केंद्रित सामग्री निर्माता, ने साथी निवेशकों के साथ मिलकर एक निवेश धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए रियलिटी शो रैफ़ी टुल्फो इन एक्शन का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₱72 मिलियन का नुकसान हुआ।

[इस लेख की सभी जानकारी साक्षात्कार और एसईसी सलाह से हैं।]

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ये कैसे हुआ?

में प्रकरण रैफ़ी टुल्फो इन एक्शन, जो 19 जनवरी को प्रसारित हुआ, फेविस और अन्य शिकायतकर्ताओं - रोडोरा कैपलाड, माबेले तुमाला, और अन्य - ने एक निश्चित जॉन इरविन कास्त्रो का नाम लिया, जो क्रिप्टो मून ट्रेडिंग से संबद्ध है। कास्त्रो पर आरोप लगाया गया कि वह 72 से अधिक निवेशकों से ₱70 मिलियन से अधिक के निश्चित निवेश लेकर भाग गए। 

फेविस ने कहा कि वह खुद निवेशकों में से एक थे, जिन्होंने 22 मिलियन का योगदान दिया था, यह देखते हुए कि यह निवेश करने वाले अन्य प्रभावशाली लोगों से एकत्रित फंड था।

2023 में, फेविस ने भाग लिया बैल या भालू: ऑनलाइन बहस (बीओबी सेबू साइड इवेंट 1) का शीर्षक "द लिमिट्स ऑफ डायर: ए डिबेट ऑन वेब3 इन्फ्लुएंसर्स एंड प्रमोशन्स" है।

एक पेज-इन्वेस्ट के लिए धन्यवाद!

फेविस ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले कास्त्रो से जून 2021 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर चर्चा करते हुए मुलाकात की थी। 7 महीने के बाद, कास्त्रो ने अपनी व्यापारिक रणनीति दिखाने के लिए फिर से उनसे संपर्क किया - फेविस ने कहा कि उन्होंने कास्त्रो की पद्धति को देखा और उनकी क्षमता की पुष्टि की। इसके बाद, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रणनीति पेश करने के लिए सहयोग किया, अंततः निवेशकों को आकर्षित करने में कास्त्रो की सहायता की।

“कहित एको, इन-एप्रोच न रिन एको ना प'वेडे रिन एको सा कन्या मैग-इन्वेस्टमेंट चूंकि वाला ना रिन एकॉन्ग टाइम मैग-ट्रेड व्यक्तिगत रूप से दाहिल मई मगा ट्रेडिशनल बिजनेस ना रिन। तो, एको रिन पो मिस्मो नाग-इन्वेस्ट ना रिन एको सा कन्या और दूं ना रिन पो नागसिमुला ना डुमामी ना रिन नांग डुमामी 'यंग नाग-इन्वेस्ट सा कन्या," फेविस ने कहा।

[अनुवाद: यहां तक ​​कि उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया और कहा कि मैं भी उनके साथ निवेश कर सकता हूं क्योंकि मेरे पारंपरिक व्यवसायों के कारण अब मेरे पास व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का समय नहीं है। इसलिए, मैंने भी उसमें निवेश किया और यहीं से अधिक से अधिक लोगों ने उसमें निवेश करना शुरू कर दिया।]

निवेशकों के अनुसार, क्रिप्टो मून ट्रेडिंग ने शुरुआत में 25 महीने की अवधि में 3% रिटर्न का वादा किया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 20% कर दिया। निवेशकों ने संकेत दिया कि उन्होंने एक अनुबंध निष्पादित किया, जिसे ऋण समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शो में अन्य निवेशकों ने कहा कि उनमें से कुछ को केवल एक अनुबंध भुगतान मिला और उसके बाद कोई नहीं मिला।

“फेसबुक पर एक घोषणा की गई है कि मैं निवेश के लिए तैयार हूं। नंग यूना पो 30% (युवा ऑफर), सिनो बा नमन (हिंदी) माईंगगन्यो सा 30%?" निवेशकों में से एक ने साझा किया। 

उन्होंने शुरुआत में ब्याज मिलने का भी जिक्र किया, लेकिन धीरे-धीरे यह घटकर केवल 10% रह गया और उनकी शुरुआती पूंजी वापस नहीं आई।

[अनुवाद: उन्होंने फेसबुक पर घोषणा की कि कौन निवेश करना चाहता है। सबसे पहले, यह 30% (प्रस्ताव) था, 30% से कौन आकर्षित नहीं होगा?]

अन्य निवेशकों ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि उनका अनुबंध उनके निवेश को वापस प्राप्त किए बिना समाप्त हो गया और ब्याज भुगतान रोक दिया गया। 

क्या गलत हो गया?

“और कुछ भी नहीं, अटॉर्नी, मारूनोंग नमन पो साना तलागा मैग-ट्रेड सी जॉन, 'यूं नगा लैंग, नग-ट्रेडिशनल बिजनेस सा'या। फेविस ने कहा, 'पारंपरिक व्यवसाय नया है, व्यापार नया है, यानी व्यापार कौशल नया है- पारंपरिक व्यवसाय नया है, काम शुरू होता है,' फेविस ने कहा,

उन्होंने खुलासा किया कि कास्त्रो "मोटोबाइक पीएच" के मालिक हैं, जो एक मोटरसाइकिल डीलरशिप है जिसकी देश भर में 12 शाखाएं हैं और एक कार्यालय क्वेज़ोन सिटी में स्थित है। इसके माध्यम से सत्यापन करने पर Facebook पृष्ठ, BitPinas ने पाया कि कंपनी ने 15 जनवरी को घोषणा की थी नियुक्ति एक नए सीईओ का.

निवेशकों ने बताया कि कास्त्रो के साथ उनकी अंतिम बातचीत अगस्त में हुई थी, जिसके दौरान उन्होंने अपनी निवेशित पूंजी की वापसी की सुविधा के लिए उदारता का अनुरोध किया था। हालाँकि, तब से, कास्त्रो ने उनके संदेशों और बातचीत का जवाब देना बंद कर दिया है।

कास्त्रो के अलावा, समूह ने उनके साथी रायला रेबस्टे, उनकी बहन राया रेबस्टे और उनकी बहन जेनिला कास्त्रो को भी धोखाधड़ी के मुख्य अपराधियों के रूप में नामित किया। एपिसोड में इन लोगों के नाम और चेहरे दिखाए गए थे.

यह प्रकरण राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनबीआई) के एंटी-ऑर्गनाइज्ड एंड ट्रांसनेशनल क्राइम डिवीजन में समूह द्वारा एस्टाफा मामला दर्ज करने पर सहमति के साथ समाप्त हुआ।

निवेश घोटालों पर एसईसी सलाह

एसईसी ने पहले उन संस्थाओं और लोगों के संबंध में कई सलाह जारी की हैं जो मूल धन और निवेश के बदले में दूसरों को अपना पैसा देने के लिए लुभा रहे हैं। (देखना एसईसी सलाह की सूची यहां.)

पीएच में क्रिप्टो निवेश घोटाले

पिछले अक्टूबर में, प्रसिद्ध फिलिपिनो खिलौना संग्राहक और प्रभावशाली येक्सेल सेबेस्टियन, अपनी पत्नी मिकी अगस्टिन के साथ, आरोपों का सामना करना पड़ा मुख्य रूप से ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स (ओएफडब्ल्यू) से लगभग ₱200 मिलियन की ठगी। पीड़ितों का दावा है कि उन्हें 3%-5% के मासिक भुगतान के वादे के साथ बड़ी रकम का निवेश करने का लालच दिया गया था। कुछ से न्यूनतम ₱1 मिलियन जमा राशि मांगी गई, जबकि अन्य से न्यूनतम 200,000 जमा राशि मांगी गई। 

जांच के बीच ही दंपत्ति अचानक जापान के लिए रवाना हो गए, और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किए जाने से पहले ही वे चले गए। आव्रजन ब्यूरो ने चल रहे घोटाले के आरोपों के दौरान उनके जाने की पुष्टि की।

पढ़ें: येक्सेल सेबेस्टियन के निवेश प्रस्ताव के लाल झंडे

इसके अलावा, पिछले अक्टूबर में, सेलिब्रिटी जोड़ी मिकी क्विंटोस और पॉल सालास ने सात अन्य लोगों के साथ एक मामला दर्ज कराया था एस्टाफ़ा शिकायत, क्रोनस होल्डिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ₱8 मिलियन के घोटाले का दावा।

पढ़ें: फिलीपींस में प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी-संबंधित घोटाले

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: क्रिप्टो सामग्री निर्माता क्रिप्टो निवेश घोटाले का शिकार हो गया

अस्वीकरण:

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