क्रिप्टो अपराधों के लिए अमेरिका में बेलारूसी नागरिक पर आरोप लगाया गया

क्रिप्टो अपराधों के लिए अमेरिका में बेलारूसी नागरिक पर आरोप लगाया गया

समय टिकट: 1 फरवरी, 2024 अपराह्न 3:13 बजे
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एक बेलारूसी नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और कथित तौर पर कुख्यात डिजिटल मुद्रा विनिमय बीटीसी-ई के शीर्ष पर बिना लाइसेंस वाली धन सेवा व्यवसाय चलाने का आरोप है।

अमेरिकी न्याय विभाग में सार्वजनिक मामलों के कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभियोग 2011 से जुलाई 2017 तक फैला हुआ है, जिसमें साइबर अपराध, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन की एक श्रृंखला से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है।

अभियोग से पता चलता है कि अलियाक्सांद्र क्लिमेंका, अलेक्जेंडर विन्निक और अन्य ने बीटीसी-ई को नियंत्रित किया। इस प्लेटफ़ॉर्म को साइबर अपराध और ऑनलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है काले धन को वैध बनाना. एक्सचेंज ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से बिटकॉइन का व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे ग्राहक आधार आपराधिक गतिविधियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया।

बीटीसी-ई द्वारा सुगम लेनदेन कथित तौर पर कंप्यूटर हैकिंग से लेकर पहचान की चोरी, रैंसमवेयर घोटाले और नशीली दवाओं की तस्करी तक अपराधों की एक श्रृंखला को फैलाता है। अमेरिका में पर्याप्त व्यवसाय संचालित करने के बावजूद, बीटीसी-ई कथित तौर पर धन सेवा व्यवसाय के रूप में उचित पंजीकरण के बिना संचालित होता था और इसमें आवश्यक एंटी- का अभाव था।काले धन को वैध बनाना प्रक्रियाओं.

ए की अनुपस्थिति अपने ग्राहक को जानें संघीय कानून द्वारा अनिवार्य सत्यापन प्रणाली और धन शोधन रोधी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया है। 42 वर्षीय बेलारूसी को अमेरिका के अनुरोध पर 21 दिसंबर, 2023 को लातविया में गिरफ्तार किया गया था। यदि दोषी ठहराया गया, तो क्लिमेंका को अधिकतम 25 साल की जेल की सजा हो सकती है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक मजबूत रुख का संकेत है।

क्रिप्टो अपराधों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

इस मामले में अमेरिकी गुप्त सेवा, संघीय जांच ब्यूरो, आईआरएस आपराधिक जांच और होमलैंड सुरक्षा जांच सहित विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच सहयोग शामिल है।

राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन दल (एनसीईटी) के सदस्य, जो इसके अवैध उपयोग को सक्षम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। cryptocurrencies , भी इस मामले में शामिल हैं.

वित्तीय अपराधों की वैश्विक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, न्याय विभागअंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराधों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए, क्लिमेंका की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए लातवियाई सरकार के साथ काम किया।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एनसीईटी की स्थापना क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों के अवैध उपयोग से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। टीम आभासी मुद्रा विनिमय, मिश्रण और टम्बलिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं से जुड़े अपराधों की जांच करती है और मुकदमा चलाती है।

एक बेलारूसी नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और कथित तौर पर कुख्यात डिजिटल मुद्रा विनिमय बीटीसी-ई के शीर्ष पर बिना लाइसेंस वाली धन सेवा व्यवसाय चलाने का आरोप है।

अमेरिकी न्याय विभाग में सार्वजनिक मामलों के कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभियोग 2011 से जुलाई 2017 तक फैला हुआ है, जिसमें साइबर अपराध, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन की एक श्रृंखला से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है।

अभियोग से पता चलता है कि अलियाक्सांद्र क्लिमेंका, अलेक्जेंडर विन्निक और अन्य ने बीटीसी-ई को नियंत्रित किया। इस प्लेटफ़ॉर्म को साइबर अपराध और ऑनलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है काले धन को वैध बनाना. एक्सचेंज ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से बिटकॉइन का व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे ग्राहक आधार आपराधिक गतिविधियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया।

बीटीसी-ई द्वारा सुगम लेनदेन कथित तौर पर कंप्यूटर हैकिंग से लेकर पहचान की चोरी, रैंसमवेयर घोटाले और नशीली दवाओं की तस्करी तक अपराधों की एक श्रृंखला को फैलाता है। अमेरिका में पर्याप्त व्यवसाय संचालित करने के बावजूद, बीटीसी-ई कथित तौर पर धन सेवा व्यवसाय के रूप में उचित पंजीकरण के बिना संचालित होता था और इसमें आवश्यक एंटी- का अभाव था।काले धन को वैध बनाना प्रक्रियाओं.

ए की अनुपस्थिति अपने ग्राहक को जानें संघीय कानून द्वारा अनिवार्य सत्यापन प्रणाली और धन शोधन रोधी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया है। 42 वर्षीय बेलारूसी को अमेरिका के अनुरोध पर 21 दिसंबर, 2023 को लातविया में गिरफ्तार किया गया था। यदि दोषी ठहराया गया, तो क्लिमेंका को अधिकतम 25 साल की जेल की सजा हो सकती है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक मजबूत रुख का संकेत है।

क्रिप्टो अपराधों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

इस मामले में अमेरिकी गुप्त सेवा, संघीय जांच ब्यूरो, आईआरएस आपराधिक जांच और होमलैंड सुरक्षा जांच सहित विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच सहयोग शामिल है।

राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन दल (एनसीईटी) के सदस्य, जो इसके अवैध उपयोग को सक्षम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। cryptocurrencies , भी इस मामले में शामिल हैं.

वित्तीय अपराधों की वैश्विक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, न्याय विभागअंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराधों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए, क्लिमेंका की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए लातवियाई सरकार के साथ काम किया।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एनसीईटी की स्थापना क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों के अवैध उपयोग से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। टीम आभासी मुद्रा विनिमय, मिश्रण और टम्बलिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं से जुड़े अपराधों की जांच करती है और मुकदमा चलाती है।

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