क्रिप्टोक्यूरेंसी जासूस ZachXBT ने MTG कार्ड के लिए असामान्य ETH निकासी का खुलासा किया

ZachXBT, एक प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी जासूस, ने महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी फंडों के अनूठे और अपरंपरागत उपयोग का विश्लेषण साझा किया है। उनकी जांच के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने टॉरनेडो कैश से 11,200 ईटीएच निकाल लिया, जिसका मूल्य लगभग 25 मिलियन डॉलर था, एक क्रिप्टोकरेंसी टम्बलर जो अपनी गोपनीयता सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इस बड़ी धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से मैजिक द गैदरिंग (एमटीजी) ट्रेडिंग कार्ड, एक लोकप्रिय संग्रहणीय और प्रतिस्पर्धी कार्ड गेम खरीदने के लिए किया गया था।

ZachXBT ने इन फंडों के प्रवाह का सावधानीपूर्वक पता लगाया, जिससे कई चरणों वाली एक जटिल प्रक्रिया का पता चला। इसमें शामिल व्यक्ति ने सबसे पहले टॉरनेडो कैश से कुल 100 अलग-अलग पतों पर 11 के बैच में ईटीएच निकाला। इसके बाद, ETH को रैप्ड एथेरियम (WETH) में बदल दिया गया, जिसे बाद में नए पते पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में WETH को वापस ETH में लपेट दिया गया और इसमें परिवर्तित कर दिया गया USDC, अमेरिकी डॉलर से जुड़ी एक स्थिर मुद्रा। इस USDC का उपयोग तब MTG ब्रोकर के साथ लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था।

MTG ब्रोकर की पहचान ZachXBT की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं के व्यापार के लिए एक लोकप्रिय मंच इंस्टाग्राम और ओपनसी पर क्रॉस-रेफरेंसिंग उपयोगकर्ता नामों के माध्यम से ब्रोकर की भागीदारी का पता लगाया। एमटीजी विक्रेताओं के साथ ब्रोकर की ऑन-चेन बातचीत के बारे में आगे की पूछताछ से अतिरिक्त स्पष्टता मिली। दिलचस्प बात यह है कि इन लेनदेन में खरीदार का व्यवहार कई कारणों से उल्लेखनीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति एमटीजी वस्तुओं के लिए लगभग 5-10% अधिक भुगतान कर रहा है, और भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में अग्रिम रूप से किया गया था। इन बड़े लेनदेन के बावजूद, खरीदार की पहचान विक्रेताओं के लिए अज्ञात रही।

जांच से यह भी पता चला कि फंड क्रैकेन, बिटपे और कॉइनबेस जैसे प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से जुड़े विभिन्न जमा पते पर वितरित किए गए थे। जांच का यह पहलू वित्तीय गतिविधियों के व्यापक नेटवर्क का सुझाव देता है और इन पर्याप्त निधियों की उत्पत्ति और अंतिम गंतव्य के बारे में सवाल उठाता है।

ZachXBT का विश्लेषण निर्णायक रूप से धन के स्रोत को स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, वह इस संभावना पर विचार करते हैं कि वे एनुबिस, कैशियो और यूरेनियम जैसे शीर्ष टॉरनेडो कैश जमाकर्ताओं से उत्पन्न हो सकते हैं। यह अटकलें देखी गई निकासी और खर्च के पैटर्न के संबंध में उनकी गतिविधियों के समय और परिमाण पर आधारित है।

यह मामला बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और संग्रहणीय ट्रेडिंग कार्ड की दुनिया के असामान्य संयोजन के लिए खड़ा है। एमटीजी कार्डों पर खर्च की गई काफी राशि, साथ ही पैसे के लेन-देन को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली परिष्कृत विधियां, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के विविध और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों पर प्रकाश डालती हैं। यह डिजिटल मुद्राओं के प्रवाह को ट्रैक करने और समझने में चल रही चुनौतियों को भी रेखांकित करता है, खासकर उन मामलों में जहां टॉरनेडो कैश जैसे गोपनीयता उपकरण का उपयोग किया जाता है। मामला लगातार दिलचस्पी जगा रहा है क्योंकि यह क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जटिल और अक्सर अपारदर्शी प्रकृति पर प्रकाश डालता है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक

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• स्रोत: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards