क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा कारोबार में धोखाधड़ी योजना के लिए पीटर काम्बोलिन को सजा

पीटर काम्बोलिन, टीवह सिस्टेमैटिक अल्फा मैनेजमेंट एलएलसी (एसएएम) के पूर्व सीईओ रहे हैं सजा सुनाई, क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा अनुबंधों से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली "चेरी-पिकिंग" योजना में शामिल होने के लिए।

अप्रैल 2023 में, यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने कंबोलिन और एसएएम पर एक ऐसी योजना को क्रियान्वित करने का आरोप लगाया, जिसमें क्रिप्टो में लाभदायक वायदा ट्रेडों को उनके इन-हाउस खातों में आवंटित करना शामिल था, जबकि अपने ग्राहकों को घाटे या कम आकर्षक ट्रेडों को आवंटित करना था। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग दुनिया के भीतर प्रथाओं पर नियामक निकायों द्वारा बढ़ती जांच को उजागर करता है।

48 वर्षीय अमेरिकी-रूसी नागरिक कंबोलिन ने 11 अक्टूबर, 2023 को कमोडिटी धोखाधड़ी की साजिश के लिए दोषी ठहराया। पाया गया कि उन्होंने धोखाधड़ी से लाभदायक वायदा कारोबार को अपने निजी खातों में आवंटित कर दिया, जबकि उनके निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। यह कदाचार जनवरी 2019 और नवंबर 2021 के बीच हुआ, इस अवधि के दौरान कंबोलिन ने अपनी कंपनी को वायदा अनुबंधों में एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों में विशेषज्ञता वाले मंच के रूप में प्रचारित किया।

निवेशकों के सामने गलत बयानी इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू था। कंबोलिन ने अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाया कि एसएएम मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों के व्यापार पर केंद्रित था। हालाँकि, उनकी लगभग आधी व्यापारिक गतिविधियाँ इक्विटी सूचकांक वायदा में थीं, यह तथ्य उन्होंने अपने निवेशकों से छुपाया। इस धोखे ने न केवल निवेशकों को लाभदायक ट्रेडों से वंचित किया बल्कि कमोडिटी बाजार में उनके विश्वास को भी कम कर दिया।

कंबोलिन के कार्यों के कानूनी परिणाम गंभीर थे। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 18 महीने तक घर में कैद रखा गया और लगभग 1.6 मिलियन डॉलर जब्त करने का आदेश दिया गया। यह मामला अमेरिकी न्याय विभाग की वित्तीय बाजार की गड़बड़ियों पर मुकदमा चलाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़ी गड़बड़ियों पर मुकदमा चलाने के लिए।

यह मामला उभरते और अक्सर अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी बाजार से जुड़े जोखिमों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह निवेशकों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं से बचाने और वित्तीय बाजारों की अखंडता बनाए रखने के लिए नियामक निरीक्षण के महत्व को दर्शाता है। कम्बोलिन द्वारा शुरू की गई चेरी-पिकिंग योजना क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में निवेशकों और ऑपरेटरों दोनों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक

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• स्रोत: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading