संघीय नियामकों ने एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
मंगलवार को दर्ज की गई शिकायतों के एक सेट में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) दोनों ने आरोप लगाया कि सिंह ने एफटीएक्स के निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की साजिश रची।
CFTC ने आरोप लगाया सिंह ने एक्सचेंज के कोड में ऐसी विशेषताएं बनाईं, जिससे अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स पर अनुचित लाभ की अनुमति मिली, जिसमें असीमित क्रेडिट लाइन और एक्सचेंज के ऑटो लिक्विडेशन फ़ंक्शन से छूट शामिल थी।
सिंह ने एफटीएक्स के सिस्टम पर एक ग्राहक खाते में अल्मेडा की $8 बिलियन की देनदारियों को भी पुनः आवंटित किया, जिसे एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने दिया था। निर्दिष्ट "अजीब कोरियाई खाता" के रूप में। इसने प्रभावी रूप से एफटीएक्स पर अल्मेडा के नकारात्मक संतुलन को अप्रभेद्य बना दिया, हालांकि यह स्पष्ट दृष्टि से छिपा हुआ था।
एसईसी का शिकायत इन आरोपों को और बढ़ाते हुए, यह पाया गया कि सिंह ने बैंकमैन-फ्राइड के निर्देशों पर, किसी अन्य इकाई से राजस्व के रूप में हस्तांतरित किए गए 50 मिलियन डॉलर को गलत तरीके से दर्शाया, ताकि ऐसा प्रतीत हो सके कि एफटीएक्स ने 2021 में वार्षिक राजस्व में एक बिलियन डॉलर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। फिर इन झूठों का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख में धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण और झूठे दस्तावेज़ बनाए गए।
एसईसी ने कहा कि अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच धन के विलय और इन दोनों संस्थाओं की "गंभीर वित्तीय स्थिति" से अवगत होने के बावजूद, सिंह ने 2022 की गर्मियों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए एफटीएक्स से लाखों डॉलर निकाले।
दोनों नियामकों के आरोपों के बाद सिंह ने मंगलवार को एक संघीय अदालत में दोषी याचिका दायर की, रायटर की रिपोर्ट. उन्होंने वायर धोखाधड़ी के एक मामले, धोखाधड़ी की साजिश के तीन मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करके अमेरिका को धोखा देने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया।
सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी भूमिका के लिए "अविश्वसनीय रूप से खेद" है और वह योजना से प्राप्त सभी आय जब्त कर लेंगे। वह पूर्व अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग के साथ जुड़कर बैंकमैन-फ्राइड की जांच में अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।
बैंकमैन-फ़्राइड ने उन बारह मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, जिनके तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं और अक्टूबर में मुकदमे का सामना करने की तैयारी है।
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
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