CEO Of IcomTech Pleads Guilty In Cryptocurrency Ponzi Scheme

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चाबी छीन लेना

* मार्को रुइज़ ओचोआ ने अमेरिकी जिला न्यायालय में वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का अपराध स्वीकार किया।

* 2018 में स्थापित IcomTech ने क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर गारंटीशुदा दैनिक रिटर्न का झूठा वादा किया था।

* इस योजना में पीड़ितों को लुभाने के लिए भव्य आयोजन और प्रचार रणनीति शामिल थी।

दोषी याचिका

आईकॉमटेक के पूर्व सीईओ मार्को रुइज़ ओचोआ ने 27 सितंबर, 2023 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिफर एल. रोचोन के समक्ष वायर धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। यह घोषणा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स द्वारा की गई थी। ओचोआ की दोषी याचिका आईकॉमटेक की व्यापक जांच का हिस्सा है, जो एक बड़े पैमाने की क्रिप्टोकरेंसी पोंजी स्कीम है, जिसने क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर गारंटीकृत दैनिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया था।

योजना का संचालन

IcomTech की शुरुआत 2018 में डेविड कार्मोना द्वारा की गई थी, जिसमें ओचोआ 2019 तक सीईओ के रूप में कार्यरत थे। कंपनी ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करते हुए क्रिप्टोकरेंसी खनन और व्यापार में संलग्न होने का झूठा दावा किया। वास्तव में, कंपनी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थी। नए निवेशकों के फंड का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने और ओचोआ और उनके सह-प्रतिवादी डेविड कार्मोना, जुआन अरेलानो, मोसेस वाल्डेज़ और डेविड ब्रेंड सहित प्रमोटरों के व्यक्तिगत संवर्धन के लिए किया गया था।

प्रचार रणनीति

ओचोआ सहित आईकॉमटेक के प्रमोटरों ने अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर यात्रा की। वैध सफलता का आभास देने के लिए इन आयोजनों में अक्सर लक्जरी कारों और कपड़ों का प्रदर्शन किया जाता था। उत्सव के माहौल के बावजूद, अधिकांश निवेशक अपना तथाकथित मुनाफा निकालने में असमर्थ रहे और अंततः अपना पूरा निवेश खो बैठे।

पीड़ित की शिकायतें और पतन

अगस्त 2018 की शुरुआत में, निवेशकों को अपने ऑनलाइन पोर्टल खातों से धन निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शिकायतें उठीं, तो IcomTech प्रमोटरों ने मालिकाना क्रिप्टो टोकन की पेशकश की, जिन्हें "Icoms" के रूप में जाना जाता है, यह दावा करते हुए कि वे अंततः महत्वपूर्ण मूल्य रखेंगे। ये टोकन बेकार साबित हुए, जिससे पीड़ितों को और अधिक वित्तीय नुकसान हुआ। 2019 के अंत तक, IcomTech ने भुगतान बंद कर दिया और ढह गया।

कानूनीपरिणाम

नैशुआ, न्यू हैम्पशायर के 35 वर्षीय ओचोआ को अब इस योजना में अपनी भूमिका के लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। मामले को कार्यालय की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज यूनिट द्वारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की सहायता से संभाला जा रहा है।

संबंधित घटना

IcomTech मामले में मार्को रुइज़ ओचोआ की दोषी याचिका से ठीक एक दिन पहले, एयरबिट क्लब के सह-संस्थापक पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज को इसी तरह की क्रिप्टोकरेंसी पिरामिड योजना के लिए 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स द्वारा घोषित, रोड्रिग्ज और उनके सह-प्रतिवादियों को लगभग 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। यह सजा क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के आवर्ती मुद्दे की याद दिलाती है, सह-प्रतिवादियों को अक्टूबर 2023 की शुरुआत में सजा का इंतजार है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक