La SEC thaïlandaise dépose une plainte pénale contre Binance pour exploitation illégale d'une entreprise de cryptographie

L'échange de crypto Binance semble être en eau profonde face aux accusations des régulateurs du monde entier. Le vendredi 2 juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a annoncé qu'elle avait déposé une plainte pénale contre Binance pour avoir exploité illégalement son activité d'actifs numériques.

Après enquête, le régulateur a découvert que Binance fournissait des services de crypto trading « en faisant correspondre les ordres ou en organisant pour les contreparties ou en fournissant le système ou en facilitant la conclusion d'un accord ou en faisant correspondre l'ordre pour les personnes qui souhaitent échanger ou échanger des actifs numériques ».

La SEC thaïlandaise a ajouté qu'en procédant ainsi, les échanges cryptographiques ont demandé au public et aux investisseurs thaïlandais d'utiliser ses services. Le régulateur a en outre souligné qu'il avait envoyé une lettre d'avertissement à Binance le 5 avril 2021, cependant, la bourse n'a pas soumis la réponse dans le délai souhaité. Dans le communiqué de presse, la SEC thaïlandaise note:

« Les activités susmentionnées de Binance sont susceptibles d'exploiter des activités d'actifs numériques dans la catégorie d'échange d'actifs numériques sans licence, ce qui constitue une violation ou un non-respect de l'article 26 et est passible de sanctions pénales en vertu de l'article 66 de l'actif numérique. Décret d'urgence sur les entreprises.

Le régulateur a noté que cela peut entraîner une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans ainsi qu'une amende de 200,000 500,000 à XNUMX XNUMX bahts. La SEC thaïlandaise a noté qu'une plainte pénale ne ferait que commencer une procédure pénale contre Binance, cependant, la décision et le pouvoir de statuer appartiennent au tribunal.

Problème de montage pour Binance

L'échange de crypto Binance est confronté à une forte réaction réglementaire à travers le monde. La semaine dernière, la UK FCA émis une interdiction à Binance de mener ses opérations. Par la suite, plusieurs réseaux de paiement et sociétés bancaires opérant au Royaume-Uni limité le flux de fonds vers la bourse Binance.

Plus tôt dans la journée, comme l'a rapporté CoinGape, le régulateur de Singapour - Autorité monétaire de Singapour (MAS) - noté qu'il entamera bientôt l'examen réglementaire de Binance car il fait face à des charges majeures dans le monde entier. Dans le même temps, les autorités des îles Caïmanes ont également initié une enquête sur l'échange de crypto.

Au cours des dernières semaines, les régulateurs allemands et japonais ont également mis en garde Binance sur la conduite de ses opérations.

A propos

Bhushan est un passionné de FinTech et possède une bonne aptitude à comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l'économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies. Il est continuellement en apprentissage et reste motivé par le partage des connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans policiers et explore parfois ses talents culinaires.

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