Genesis Global Trading condamné à une amende de 8 millions de dollars et perd sa licence de cryptographie à New York pour non-conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent – ​​TechStartups

Le département des services financiers de New York a annoncé vendredi que Genesis Global Trading, une filiale de Digital Currency Group (DCG), paierait une amende de 8 millions de dollars et renoncerait à sa licence de cryptographie à la suite d'une enquête qui a révélé des lacunes importantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent de l'entreprise. et les programmes de cybersécurité.

Genesis, un teneur de marché et une société de courtage de crypto-monnaie, n'a pas réussi à maintenir un programme de conformité efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'exigences de la loi sur le secret bancaire. De plus, la société n'a pas déposé de rapports d'activités suspectes adéquats, qui sont essentiels pour signaler des transactions spécifiques aux forces de l'ordre, Reuters rapporté.

En réponse à ces conclusions, la surintendante du NYDFS, Adrienne Harris, a déclaré : « L'incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnelle démontre un mépris pour les exigences réglementaires du département et expose l'entreprise et ses clients à des menaces potentielles. »

Dans le cadre de la sanction, Genesis renoncera à sa « BitLicense », une exigence réglementaire pour les sociétés de crypto-monnaie à New York, qui exige le respect des exigences de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de capital. Genesis détient une BitLicense depuis 2018.

La nouvelle intervient après qu'une autre filiale de Digital Currency Group (DCG), le prêteur de crypto Genesis Global Capital, a déposé son bilan l'année dernière, sans rapport avec Genesis Global Trading. La faillite est survenue à la suite de l’effondrement de la bourse de crypto-monnaie FTX. Il convient de noter que Genesis Global Capital ne possédait pas de BitLicense du Département des services financiers de New York (NYDFS).

DCG était également la société mère du site de publication cryptographique CoinDesk avant sa création.échange d'actifs numériques anciens vers institutionnels haussier. La transaction s'est avérée être une décision lucrative pour le fondateur et PDG de DCG, Barry Silbert, qui a réalisé un bénéfice substantiel grâce à son achat initial de 500,000 2016 $ de CoinDesk en XNUMX.

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• La source: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/