Un ressortissant biélorusse fait face à des accusations d'argent
complot de blanchiment et gestion d'une entreprise de services monétaires sans licence,
prétendument à la tête du célèbre bureau de change numérique BTC-e.
Selon un rapport du Bureau du Public
Affaires au ministère américain de la Justice, l'acte d'accusation s'étend de 2011 à juillet
2017, révélant un réseau d'activités criminelles impliquant la cybercriminalité et l'argent en ligne
le blanchiment d’argent et toute une série de transactions illicites.
L’acte d’accusation suggère qu’Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik et d’autres contrôlaient BTC-e. Cette plateforme se caractérise
comme une plaque tournante importante de la cybercriminalité et en ligne blanchiment d'argent. L'échange
aurait permis aux utilisateurs d'échanger anonymement du Bitcoin,
favoriser une clientèle fortement dépendante des activités criminelles.
Les transactions facilitées par BTC-e auraient duré
un éventail de crimes, du piratage informatique au vol d'identité, en passant par les ransomwares
escroqueries et trafic de drogue. Bien qu'il mène d'importantes activités dans le
Aux États-Unis, le BTC-e aurait fonctionné sans enregistrement approprié en tant que monnaie
activité de services et manquait de mesures anti-blanchiment d'argent procédés.
L'absence
d'un Know Your Customer système de vérification et un anti-argent
Le programme de blanchiment d’argent, tel que mandaté par la loi fédérale, est mis en avant. Le Biélorusse de 42 ans a été arrêté le 21 décembre 2023 en Lettonie à la demande de
les Etats Unis. S'il est reconnu coupable, Klimenka risque la peine maximale
peine de 25 ans de prison, signalant une position ferme contre les personnes impliquées
dans des activités financières illicites.
Efforts internationaux contre les crimes cryptographiques
L'affaire implique une collaboration entre divers
agences d'enquête, notamment les services secrets américains, le Federal Bureau of Investigation, l'IRS Criminal
Enquêtes et enquêtes sur la sécurité intérieure.
Les membres de la Nationale
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), qui joue un rôle crucial dans les poursuites
les individus et entités permettant l’utilisation illicite de cryptocurrencies , sont également impliqués dans cette affaire.
Soulignant la nature mondiale des crimes financiers,
le Département de la justiceLe Bureau des affaires internationales de a travaillé avec le
gouvernement letton pour obtenir l'arrestation de Klimenka, soulignant l'importance de
coopération internationale dans la lutte contre les infractions liées aux cryptomonnaies.
La création du NCET reflète la volonté
efforts pour lutter contre l’utilisation illicite des crypto-monnaies et des actifs numériques, ont noté les autorités américaines. Le
l'équipe enquête et poursuit les crimes impliquant des échanges de devises virtuelles,
services de mélange et de culbutage, et fournisseurs d'infrastructures.
Un ressortissant biélorusse fait face à des accusations d'argent
complot de blanchiment et gestion d'une entreprise de services monétaires sans licence,
prétendument à la tête du célèbre bureau de change numérique BTC-e.
Selon un rapport du Bureau du Public
Affaires au ministère américain de la Justice, l'acte d'accusation s'étend de 2011 à juillet
2017, révélant un réseau d'activités criminelles impliquant la cybercriminalité et l'argent en ligne
le blanchiment d’argent et toute une série de transactions illicites.
L’acte d’accusation suggère qu’Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik et d’autres contrôlaient BTC-e. Cette plateforme se caractérise
comme une plaque tournante importante de la cybercriminalité et en ligne blanchiment d'argent. L'échange
aurait permis aux utilisateurs d'échanger anonymement du Bitcoin,
favoriser une clientèle fortement dépendante des activités criminelles.
Les transactions facilitées par BTC-e auraient duré
un éventail de crimes, du piratage informatique au vol d'identité, en passant par les ransomwares
escroqueries et trafic de drogue. Bien qu'il mène d'importantes activités dans le
Aux États-Unis, le BTC-e aurait fonctionné sans enregistrement approprié en tant que monnaie
activité de services et manquait de mesures anti-blanchiment d'argent procédés.
L'absence
d'un Know Your Customer système de vérification et un anti-argent
Le programme de blanchiment d’argent, tel que mandaté par la loi fédérale, est mis en avant. Le Biélorusse de 42 ans a été arrêté le 21 décembre 2023 en Lettonie à la demande de
les Etats Unis. S'il est reconnu coupable, Klimenka risque la peine maximale
peine de 25 ans de prison, signalant une position ferme contre les personnes impliquées
dans des activités financières illicites.
Efforts internationaux contre les crimes cryptographiques
L'affaire implique une collaboration entre divers
agences d'enquête, notamment les services secrets américains, le Federal Bureau of Investigation, l'IRS Criminal
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les individus et entités permettant l’utilisation illicite de cryptocurrencies , sont également impliqués dans cette affaire.
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