Rapport d'analyse de marché (09 août 2022)

Le département du Trésor américain a interdit à tous les Américains d'utiliser le service décentralisé de mélange de cryptomonnaies Tornado Cash en sanctionnant les adresses qui lui sont associées, affirmant qu'il « blanchit les produits de la cybercriminalité ».

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), une agence de surveillance chargée de prévenir les violations des sanctions, a ajouté Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés, un décompte des entités sur liste noire et des adresses de cryptomonnaie, interdisant ainsi aux Américains d'interagir avec des adresses associées au protocole.

Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, aurait déclaré :

"Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques."

Les services de mixage cryptographique sont utilisés pour masquer les pistes de fonds en mélangeant des jetons dans un pool composé des actifs de diverses entités. Bien qu'il existe des utilisations légitimes de ces services, notamment pour protéger la confidentialité financière, le gouvernement a déclaré que cela encourage les activités illicites.

Tornado Cash a été utilisé dans certaines affaires très médiatisées cette année, notamment le piratage de 615 millions de dollars du réseau utilisé par Axie Infinity, Ronin, et une attaque de 100 millions de dollars contre la startup américaine Harmony. Les deux attaques étaient liées aux pirates informatiques soutenus par l’État nord-coréen, le groupe Lazarus.