Rapport d'analyse de marché (06 mars 2023)

Le principal émetteur de pièces stables, Tether, aurait utilisé des intermédiaires obscurs, des documents falsifiés et des sociétés écrans pour retrouver l'accès au système bancaire traditionnel.

Selon un rapport du Wall Street Journal, l'un des intermédiaires, un important négociant en USDT en Chine, a tenté de "contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait".

Le rapport mentionne également d'autres entités, notamment la «banque fantôme» Crypto Capital Corp et une société appelée «Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi», qui ont été utilisées par Tether pour accéder au système bancaire.

En fin de compte, dit-il, Tether et Bitfinex ont été "en mesure d'ouvrir au moins neuf nouveaux comptes bancaires pour des sociétés fictives en Asie pendant neuf jours en octobre 2018".

 Le directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que le rapport contenait une "tonne de désinformation et d'inexactitudes", sans donner de détails. Dans un communiqué, Tether a déclaré que le rapport était "totalement inexact et trompeur", et a déclaré que Tether et Bitfinex avaient "des programmes de conformité de classe mondiale" et qu'ils respectaient les exigences légales.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/