Peter Kambolin condamné pour stratagème frauduleux dans le trading de contrats à terme sur crypto-monnaie

Peter Kambolin, t.e ancien PDG de Systematic Alpha Management LLC (SAM), a été condamné, pour son implication dans un système frauduleux de « sélection » impliquant des contrats à terme de crypto-monnaie.

En avril 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Kambolin et SAM d'exécuter un stratagème consistant à attribuer des transactions à terme rentables en crypto à leurs comptes internes, tout en attribuant des pertes ou des transactions moins lucratives à leurs clients. Cette affaire met en évidence la surveillance croissante exercée par les organismes de réglementation sur les pratiques dans le monde du commerce des cryptomonnaies.

Kambolin, un ressortissant américano-russe de 48 ans, a plaidé coupable le 11 octobre 2023 de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Il a été établi qu'il avait frauduleusement attribué des transactions à terme rentables à ses comptes personnels, tandis que ses investisseurs subissaient les pertes. Cette faute professionnelle s'est produite entre janvier 2019 et novembre 2021, période pendant laquelle Kambolin a fait la promotion de sa société en tant que plateforme spécialisée dans les stratégies de trading algorithmiques sur les contrats à terme.

La fausse déclaration aux investisseurs était un aspect critique de cette affaire. Kambolin a amené ses clients à croire que SAM se concentrait principalement sur le trading de contrats à terme de crypto-monnaie et de change. Cependant, près de la moitié de ses activités de trading concernaient des contrats à terme sur indices boursiers, un fait qu'il a caché à ses investisseurs. Cette tromperie a non seulement privé les investisseurs de transactions rentables, mais a également miné leur confiance dans le marché des matières premières.

Les conséquences juridiques des actes de Kambolin furent graves. Il a été condamné à deux ans de prison, suivis de 18 mois de confinement à domicile, et a dû renoncer à environ 1.6 million de dollars. Cette affaire souligne l’engagement du ministère américain de la Justice à poursuivre les mauvaises pratiques des marchés financiers, en particulier celles impliquant des technologies émergentes comme les crypto-monnaies.

Cette affaire rappelle brutalement les risques associés au marché naissant et souvent volatil des cryptomonnaies. Cela illustre l’importance de la surveillance réglementaire pour protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux et maintenir l’intégrité des marchés financiers. Le système de sélection perpétré par Kambolin sert de mise en garde à la fois pour les investisseurs et les opérateurs du secteur des crypto-monnaies.

Source de l'image: Shutterstock

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• La source: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading