Pas seulement la crypto : l'AFP attaque le blanchiment de change de près de 230 millions de dollars de fonds illégaux

La police fédérale australienne (AFP) a découvert un syndicat de blanchiment d'argent, appelé syndicat de Long River, qui aurait utilisé le change de change de Changjiang comme façade pour blanchir environ 229 millions de dollars de fonds illicites au cours des trois dernières années.

Dans le cadre de l'opération Avarus-Nightwolf, une série de raids ciblés ont été exécutés, confisquant des propriétés et des véhicules haut de gamme d'une valeur estimée à 50 millions de dollars.

Le change de change de Changjiang exposé

Une opération d'envergure menée par l'AFP a exposé le syndicat de Long River, un blanchiment d'argent réseau utilisant prétendument le change de change de Changjiang. Au cours des trois dernières années, environ 229 millions de dollars de fonds illicites ont été blanchis par l'intermédiaire de douze établissements à travers l'Australie.

L'enquête a conduit à l'arrestation de quatre ressortissants chinois et de trois Australiens dans la banlieue est de Melbourne, tous accusés d'être impliqués dans le syndicat. Ils devraient comparaître devant le tribunal de première instance de Melbourne dans les prochains jours.

Le commissaire adjoint de l'AFP, Stephen Dametto, a fait la lumière sur les raisons qui ont conduit à l'enquête, déclarant : « C'était juste une intuition – ça ne semblait pas bien. » Il a expliqué que l'expansion du bureau de change de Changjiang pendant les confinements liés au COVID-19 avait suscité des soupçons, notamment compte tenu de la diminution du nombre d'étudiants et de touristes internationaux.

L'AFP découverte allégué liens entre Changjiang Currency Exchange et des groupes connus de blanchiment d’argent. Au cours des trois dernières années, la chaîne d'échange aurait transféré plus de 10 milliards de dollars, l'AFP affirmant que la société avait facilité des transferts d'argent illégaux pour le crime organisé.

Dévoiler le réseau complexe du ML et des modes de vie luxueux

L'entreprise se serait livrée à des activités de blanchiment d'argent totalisant 228,883,561 2020 2023 $ entre XNUMX et XNUMX, avec des soupçons selon lesquels certains fonds provenaient d'escroqueries cybernétiques, de trafic de marchandises illicites et de crimes violents.

Selon la police, le syndicat a aidé sa clientèle criminelle à fabriquer des documents commerciaux, notamment de fausses factures et relevés bancaires. Cela a permis aux criminels et à la Bourse de change de Changjiang de présenter les fonds illicites comme provenant de sources légitimes au cas où les autorités enquêteraient sur eux.

Les membres du syndicat menaient une vie opulente, fréquentaient des restaurants extravagants, se livraient à des vins et à du saké chers, voyageaient en jets privés, conduisaient des véhicules haut de gamme et résidaient dans des maisons valant plusieurs millions de dollars. Pour échapper à toute détection, ils auraient acquis des passeports contrefaits d'une valeur de 200,000 XNUMX dollars chacun.

Le commissaire adjoint Dametto a souligné la sophistication du syndicat de Long River, le décrivant comme un groupe de blanchiment d'argent très complexe, profondément ancré dans le secteur des services financiers. Il s'est dit convaincu que les accusations portées dans cette affaire perturberaient bientôt les entrées et sorties de fonds illicites en Australie.