Le Trésor américain sanctionne la deuxième bourse de crypto-monnaie, le DOJ saisit 2 millions de dollars

Le département du Trésor américain a sanctionné un deuxième échange de crypto-monnaie "pour faciliter les transactions financières pour les acteurs des ransomwares". Deux opérateurs de ransomware ont également été sanctionnés et 6.1 millions de dollars de fonds ont été saisis.

Le Trésor américain sanctionne un autre échange de crypto-monnaie

Le département américain du Trésor a annoncé lundi que son Office of Foreign Assets Control (OFAC) avait sanctionné les opérateurs de ransomware et un échange de crypto-monnaie.

L'échange crypto Chatex et son réseau de support associé ont été sanctionnés « pour avoir facilité les transactions financières pour les acteurs des ransomwares », déclare le Trésor. "L'analyse des transactions connues de Chatex indique que plus de la moitié sont directement liées à des activités illicites ou à haut risque telles que les marchés du darknet, les échanges à haut risque et les ransomwares."

Chatex a des liens directs avec Suex OTC, le premier échange crypto sanctionné par l'OFAC le 21 septembre, a noté le Trésor.

L’OFAC a également sanctionné lundi l’Ukrainien Yaroslav Vasinskyi et le Russe Yevgeniy Polyanin « pour leur part dans la perpétuation des incidents de ransomware Sodinokibi/Revil contre les États-Unis ». Le Trésor a ajouté que les deux hommes « font partie d’un groupe de cybercriminels qui s’est engagé dans des activités de ransomware et a reçu plus de 200 millions de dollars de rançons payées en Bitcoin et en Monero ».

Le Trésor a expliqué : « Tous les biens et intérêts dans les biens des cibles désignées qui sont soumis à la juridiction américaine sont bloqués, et il est généralement interdit aux personnes américaines de s'engager dans des transactions avec elles. De plus, toute entité détenue à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes désignées est également bloquée. »

L'annonce décrit:

Alors que la plupart des activités de monnaie virtuelle sont licites, la monnaie virtuelle reste le principal mécanisme de paiement des ransomwares, et certains échanges de devises virtuelles sans scrupules sont un élément important de l'écosystème des ransomwares.

Le DOJ saisit 6.1 millions de dollars de fonds détenus par FTX Trading

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi de manière indépendante qu'il avait saisi 6.1 millions de dollars de Polyanin, notant que Polyanin et Vasinskyi ont été « accusés d'avoir déployé le ransomware Sodinokibi/Revil pour attaquer des entreprises et des entités gouvernementales aux États-Unis ».

Les 6.1 millions de dollars de fonds saisis sont imputables aux prétendus paiements de rançon reçus par Polyanin, a déclaré le ministère de la Justice. Les fonds étaient détenus sur un « compte FTX Trading Limited » au nom de « Evegnii Igorevich Polianin » et/ou « Evgeniy Igorevich Polyanin », indique le mandat de saisie du DOJ.

Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, les deux individus ont reçu des quantités substantielles de crypto-monnaie. La société a détaillé cela dans toutes les adresses sanctionnées nommées :

Polyanin a reçu plus de 11.5 millions de dollars de bitcoin et plus de 2 millions de dollars d'USDT_ETH, tandis que Vasinskyi a reçu plus de 900,000 XNUMX dollars de bitcoin.

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Source : https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/