Le tour d’horizon des cryptomonnaies : 22 novembre 2023 | CryptoCompare.com

Binance, le principal échange de crypto-monnaie, a accepté de payer l'une des sanctions d'entreprise les plus importantes de l'histoire des États-Unis après qu'une coalition de régulateurs fédéraux a accusé l'échange d'enfreindre les sanctions et les lois sur le transfert d'argent.

Dans le cadre du règlement, la société paiera 4.3 milliards de dollars aux États-Unis et son fondateur Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, démissionnera de ses fonctions et reconnaîtra les accusations criminelles de blanchiment d'argent portées par le ministère américain de la Justice.

Le ministère américain de la Justice a accusé Zhao et Binance d'avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne maintenant pas un système strict de lutte contre le blanchiment d'argent. Avant août 2021, l'échange permettait à de nombreux utilisateurs d'échanger sans vérification adéquate de la connaissance de votre client (KYC), Zhao estimant prétendument qu'exiger le KYC pour chaque utilisateur entraînerait une perte de part de marché.

L'absence de ces règles a également permis aux utilisateurs américains de traiter avec des utilisateurs sanctionnés et des entreprises criminelles, traitant plus de 100,00 XNUMX transactions liées aux abus sexuels sur enfants, aux stupéfiants illégaux et au terrorisme, sans signaler aucune activité suspecte, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Un contrôleur de conformité tiers indépendant supervisera Binance pendant cinq ans et lui demandera de signaler les transactions suspectes qu'il a traitées. Le PDG de la société, Zhao, sera remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux.

Zhao lui-même a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et il lui est interdit de « toute implication présente ou future dans l’exploitation ou la gestion » de Binance, cette interdiction prenant fin trois ans après la nomination du contrôleur.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/