Le Groupe d'action financière (GAFI) a exhorté les pays du monde entier à appliquer la «règle de voyage» pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'aide de crypto-monnaies.
L'entité des Nations Unies, chargée de lutter contre les crimes financiers, a noté que "de nombreux" États membres n'ont jusqu'à présent pas mis en œuvre la règle de voyage, soulignant que plus de la moitié des le répondants dans un survey ont indiqué qu'ils n'avaient fait aucun progrès dans la mise en œuvre de la règle.
La règle de voyage est une exigence cruciale du GAFI conçue pour empêcher que des fonds ne soient acheminés vers des personnes ou des entités sanctionnées. L'organisation a exhorté les pays à appliquer des mesures de protection contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux activités de cryptographie, dans le but d'empêcher les criminels de tirer parti des "lacunes importantes" laissées sans protection par les mesures réglementaires.
Conçue pour démasquer l'anonymat des transactions illicites de crypto-monnaie, la règle de voyage du GAFI a été introduite en juin 2019 et mise à jour pour la dernière fois en juin 2022. Le FATF prévoit de publier un rapport ce nousek exhortant les pays membres à adopter ses recommandations pour combler les lacunes que les criminels exploitent actuellement.
Les domaines à risque émergents tels que les pièces stables, la finance décentralisée, les jetons non fongibles et les transactions entre pairs, qui sont tous mûrs pour des activités illicites, seront également couverts dans le prochain rapport.
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- La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jun/26/
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