Le co-fondateur du club AirBit condamné à 12 ans de prison pour système de Ponzi en crypto-monnaie

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Faits marquants

Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur d'AirBit Club, condamné à 12 ans de prison.
Rodriguez et ses coaccusés ont été condamnés à confisquer environ 100 millions de dollars d'actifs.
Les coaccusés attendent leur condamnation ; une implication antérieure dans des systèmes pyramidaux a été révélée.

Contexte et conviction

Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur d'AirBit Club, a été condamné à 12 ans de prison le 26 septembre 2023 par le juge de district américain George B. Daniels. La condamnation a été annoncée par Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York. Rodriguez a été reconnu coupable pour son rôle dans l'orchestration d'un système pyramidal mondial par l'intermédiaire d'AirBit Club, une prétendue société d'extraction et de commerce de crypto-monnaie. Les coaccusés, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez, ont plaidé coupables et attendent leur condamnation.

Pratiques trompeuses

AirBit Club a été fondé en 2015 par Rodriguez et Dos Santos. Ils ont faussement promis aux investisseurs des bénéfices garantis en échange d’investissements en espèces dans l’adhésion à des clubs. La société a été commercialisée comme un club de marketing à plusieurs niveaux dans le secteur des crypto-monnaies. Cependant, aucune extraction ou négociation réelle de Bitcoin n’a eu lieu au nom des investisseurs. Au lieu de cela, Rodriguez et ses co-conspirateurs ont utilisé l’argent pour leurs dépenses personnelles et pour financer davantage d’événements de recrutement.

Confiscation des avoirs

Rodriguez et ses coaccusés ont été condamnés à renoncer à leurs produits frauduleux, qui comprennent des actifs constitués de devises américaines, de Bitcoin et de biens immobiliers actuellement évalués à environ 100 millions de dollars.

Problèmes juridiques antérieurs

Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos ont été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un autre système pyramidal connu sous le nom de Vizinova, et ont payé 1.7 million de dollars de restitution et d'amendes.

Prochaines condamnations

Dos Santos, Millan, Chairez et Hughes ont plaidé coupables à des accusations telles que complot de fraude électronique, complot de blanchiment d'argent et complot de fraude bancaire. Ils devraient être condamnés début octobre 2023.

Les stratagèmes de Ponzi sur les cryptomonnaies ne sont pas rares dans un monde où la surveillance réglementaire est encore en train de rattraper son retard. Le 28 septembre 2022, le bureau du procureur américain a annoncé la huitième distribution de plus de 4 milliards de dollars aux victimes de la stratagème Madoff Ponzi, qui n'était pas liée aux cryptomonnaies mais rappelle le caractère récurrent de ces stratagèmes frauduleux.

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