Le PDG de Thodex extradé: le ventre sombre de Crypto exposé dans un scandale de 2.6 milliards de dollars

1. Le PDG de Thodex extradé vers la Turquie
2. Frais de fraude et de blanchiment d'argent
3. L’investissement le plus risqué de Crypto exposé

Dans une tournure dramatique des événements, Faruk Fatih Ozer, l'ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie Thodex, aujourd'hui disparue, a été extradé d'Albanie vers la Turquie. Ozer, 29 ans, a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, comme l'a rapporté l'agence publique Anadolu.

Thodex a cessé ses activités il y a près de deux ans, laissant d'innombrables clients avec des pertes importantes. Après l’effondrement de la plateforme, Ozer a disparu, pour être appréhendé en Albanie en août 2022 à la suite d’une notice rouge d’Interpol émise par la Turquie.

La Cour suprême albanaise s’est prononcée en faveur de l’extradition d’Ozer au début du mois, marquant la fin de sa bataille juridique pour éviter l’expulsion. Cet décrocheur du secondaire est désormais accusé de blanchiment d'argent, de fraude aggravée et de gestion d'une organisation criminelle.

L’ampleur exacte des pertes des investisseurs suite à la chute de Thodex reste incertaine. Alors que l’acte d’accusation initial du procureur estimait les pertes à environ 24 millions de dollars, les médias turcs ont rapporté des chiffres pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Selon Bloomberg, Chainalysis a évalué la valeur de la crypto-monnaie perdue à 2.6 milliards de dollars, la qualifiant de « tirage de tapis » le plus important de 2021.

Le scandale Thodex met en évidence les risques et dangers potentiels associés aux investissements en cryptomonnaies. Alors que le marché de la cryptographie continue de se développer, les investisseurs doivent rester vigilants dans l’évaluation de la légitimité et de la sécurité des diverses bourses et plateformes afin de protéger leurs investissements.

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Mots clés: Marché du cryptocrypto-monnaie