Les régulateurs fédéraux ont accusé l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, de fraude.
Dans une série de plaintes déposées mardi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont allégué que Singh avait conspiré pour frauder les investisseurs et les utilisateurs de FTX.
La CFTC allégué que Singh a créé des fonctionnalités dans le code de l'échange qui ont permis à Alameda Research des avantages injustes sur FTX, y compris une ligne de crédit illimitée et une exemption de la fonction de liquidation automatique de l'échange.
Singh a également réaffecté les 8 milliards de dollars de passif d'Alameda à un compte client sur les systèmes de FTX que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried visée comme "l'étrange compte coréen". Cela a effectivement rendu le solde négatif d'Alameda sur FTX indiscernable, même s'il se cachait à la vue de tous.
Les SEC plainte ajoute à ces accusations, constatant que Singh a faussement qualifié 50 millions de dollars transférés d'une autre entité de revenus, sur les instructions de Bankman-Fried, pour donner l'impression que FTX avait atteint son objectif d'un milliard de dollars de revenus annuels en 2021. Singh puis auraient antidaté des virements frauduleux et des documents falsifiés pour étayer ces mensonges.
Bien qu'il soit conscient du mélange de fonds entre Alameda et FTX et de la "situation financière désastreuse" de ces deux entités, Singh a retiré des millions de dollars de FTX pour un usage personnel à l'été 2022, a déclaré la SEC.
Les accusations des deux régulateurs font suite à Singh qui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral mardi, Reuters rapporté. Il a plaidé coupable à un chef de fraude électronique, à trois chefs de complot en vue de commettre une fraude, à un chef de blanchiment d'argent et à un chef de complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes.
Singh a déclaré qu'il était "incroyablement désolé" pour son rôle et qu'il renoncerait à tous les bénéfices du stratagème. Il a accepté de coopérer avec les procureurs dans leur enquête sur Bankman-Fried, rejoignant l'ancienne PDG d'Alameda Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang.
Bankman-Fried a plaidé non coupable des douze chefs d'accusation dont il est accusé et doit être jugé en octobre.
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