Binance recrute un expert en cybercriminalité du gouvernement américain au milieu d'un examen minutieux

Échange de crypto Binance a embauché Greg Monohan, ancien expert en cybercriminalité et enquêteur du gouvernement américain, pour diriger les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent de la bourse. 

Son rôle spécifique sera celui de responsable mondial des rapports sur le blanchiment d'argent (GMLRO), a confirmé la bourse dans un communiqué préparé. 

Cette décision intervient au milieu d’une série de querelles entre la bourse de crypto-monnaie et les régulateurs des services financiers du monde entier. 

Qui est Greg Monohan? 

Selon Binance, Monohan a passé la majorité de son temps en tant qu'enquêteur criminel du Trésor américain. 

"Mes efforts seront concentrés sur l'expansion des programmes internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l'organisation avec les organismes de réglementation et d'application de la loi du monde entier", a déclaré Monohan. 

Cela ne veut pas la première fois, l'échange cryptographique a recruté un expert en blanchiment d'argent. L'échange cryptographique a précédemment recruté l'ancien secrétaire exécutif du GAFI, Rick MocDonell, et l'ancienne chef de la délégation canadienne auprès du GAFI, Josée Nadeau. 

"En tant qu'ancien enquêteur des forces de l'ordre fédérales américaines, Greg Monohan apporte à Binance une riche expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquêtes", a déclaré Changpeng Zhao (CZ), PDG de l'échange crypto. 

Les problèmes réglementaires persistants de Binance

Le recrutement de Monohan par Binance s’inscrit au milieu d’une longue liste de controverses réglementaires concernant l’échange cryptographique. 

Tout au long de l’été, les régulateurs des services financiers du monde entier ont soit émis des avertissements publics concernant l’échange cryptographique, soit annoncé que l’échange n’était pas autorisé à faire des affaires dans leurs juridictions respectives. 

En juin, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis un avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Limited, une entité britannique acquise par Binance et mise en place pour exploiter un service d'échange sur mesure pour les clients britanniques. 

Depuis lors, les régulateurs du Îles Caïmans ainsi que Italie a déclaré que l’échange crypto n’est pas autorisé à faire des affaires dans leur pays. Régulateurs japonais a également émis un avertissement contre l'échange. 

Plus récemment, la Malaisie ouvert un dossier d'exécution contre Binance pour avoir prétendument opéré illégalement dans le pays. Cette affaire d’application constitue un pas en avant pour la Commission des valeurs mobilières de Malaisie, qui a inscrit pour la première fois l’entreprise sur la liste d’alerte des investisseurs du pays en juillet 2020. 

Ailleurs dans le monde, Binance est actuellement en cours de demander une licence à Singapour, où il est entendu que CZ vit. 

L'Autorité monétaire de Singapour a déclaré Décrypter il examinait actuellement la candidature de Binance, mais un porte-parole a ajouté qu'un « nombre important » d'entreprises comme Binance ont vu leur candidature rejetée.

Source : https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny