Binance et le PDG Changpeng Zhao font face à une action en justice de la part de la CFTC américaine pour de prétendues violations du commerce de produits dérivés

Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a été confronté à des préoccupations réglementaires de la part des autorités du monde entier. La bourse a été accusée d'avoir enfreint un certain nombre d'exigences réglementaires, notamment les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC). Récemment, Binance a été poursuivi par la CFTC américaine pour des violations présumées du commerce des produits dérivés. 

Binance fait face à une action en justice de la part de la CFTC

Les préoccupations réglementaires concernant l'activité cryptographique de Binance entraînent des situations FUD pour les investisseurs, car l'échange cryptographique fait l'objet d'un examen réglementaire accru de la part des autorités. Selon des documents judiciaires déposés lundi, la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, et son co-fondateur, Changpeng Zhao. La plainte allègue que Binance a activement sollicité des utilisateurs des États-Unis et sapé le propre programme de conformité de la bourse, que la CFTC prétend inefficace.

La plainte affirmait que Zhao et Samuel Lim, l'ancien responsable de la conformité, avaient délibérément cherché à attirer des clients « VIP » rentables et précieux, y compris des clients institutionnels basés aux États-Unis.

Selon le dossier, la société de Zhao fait face à une action en justice pour avoir prétendument enfreint les réglementations sur le commerce et les produits dérivés. De plus, la bourse n'a pas réussi à s'enregistrer auprès de la CFTC et a ignoré les lois américaines sur les marchés financiers conçues pour prévenir et détecter les activités illicites telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Binance n'a pas supervisé ses activités

L'agence a souligné que les revenus de Binance provenant des transactions sur produits dérivés étaient passés de 63 millions de dollars en août 2020 à 1.14 milliard de dollars en mai 2021. Cependant, environ 16 % des comptes de Binance étaient détenus par des clients basés aux États-Unis. Selon un procès intenté par la CFTC, Binance s'est engagé dans le trading sur sa propre plateforme via 300 comptes qui étaient directement ou indirectement liés à leur PDG CZ.

Le dossier alléguait en outre que Zhao et d'autres membres de la haute direction de Binance avaient négligé leur responsabilité de superviser les opérations de la bourse et avaient même joué un rôle actif dans la facilitation des violations des lois américaines. Cela comprenait l'assistance et l'instruction des clients basés aux États-Unis pour échapper aux contrôles de conformité destinés à détecter et à prévenir de telles violations.

La CFTC avait précédemment lancé une enquête sur Binance, craignant qu'elle ne permette aux citoyens américains de placer des paris qui contrevenaient à la réglementation américaine. Binance n'a pas encore répondu publiquement à la plainte de la CFTC. Cependant, la bourse a précédemment déclaré qu'elle prenait la conformité très au sérieux et avait fait des efforts pour améliorer ses procédures de conformité au cours des derniers mois. Malgré cela, les problèmes réglementaires de Binance continuent de s'aggraver, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur les opérations futures de la bourse.

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• La source: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/