Un couple du Tennessee accusé d'escroquerie à la crypto-monnaie de 6 millions de dollars

Un couple du Tennessee accusé d'escroquerie à la crypto-monnaie de 6 millions de dollars

Horodatage: 26 juillet 2023 1:14
Nœud source: 2785633

Les Griffis auraient exploité le programme « Blessings of God Thru Crypto » de juillet 2022 à janvier 2023.

A Un couple du Tennessee, Michael et Amanda Griffis, fait face à des accusations pour une fraude présumée à la crypto-monnaie, connue sous le nom de « Bénédictions de Dieu à travers la crypto ». qui aurait fraudé plus de 100 investisseurs sur environ 6 millions de dollars.

Cette affaire est apparue au grand jour lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte officielle le 25 juillet.

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Selon la CFTC, le couple a manipulé les relations nouées grâce à leur activité immobilière encourager les gens à investir leurs économies dans un pool d’investissement de plusieurs millions de dollars.

Les Griffi auraient promis aux investisseurs que leurs fonds seraient utilisés pour négocier des contrats à terme cryptographiques. Cependant, la CFTC a révélé que aucun commerce de ce type n'a jamais eu lieu.

Les défendeurs ont faussement déclaré que les fonds du pool seraient sûrs et sous leur contrôle, que les participants au pool pourraient s'attendre à des gains élevés et que les défendeurs utiliseraient les fonds du pool pour négocier des « contrats à terme cryptographiques ».

La CFTC affirme que environ 4 millions de dollars des fonds collectés ont été transférés vers des portefeuilles numériques échappant au contrôle des Griffis.et une plus d'un million de dollars a été utilisé à mauvais escient pour régler des dettes personnelles et acheter des objets de grande valeur.

Ces dépenses comprennent 10,000 20,000 $ pour les frais de scolarité des membres de la famille, 335,000 XNUMX $ pour un véhicule tout-terrain et XNUMX XNUMX $ pour régler les dettes de carte de crédit.

Dans sa plainte, la CFTC a souligné que le couple était impliqué dans le stratagème d’arnaque cryptographique de juillet 2022 à janvier 2023, ciblant les courtiers hypothécaires et les anciens clients de leur entreprise immobilière.

La CFTC a par la suite a accusé le couple de ne pas s'être inscrit auprès de la CFTC et d'avoir fraudé plus de 100 personnes.

Ainsi, la commission a demandé au tribunal de délivrer une injonction permanente contre Griffis et tout partenaire potentiel pour leur interdire de futures transactions sur matières premières. Il a également demandé indemnisation de toute personne ayant subi des pertes du fait de ce régime et a demandé au tribunal imposer des sanctions civiles au couple.

Cependant, la CFTC prévient que une restitution complète peut être difficile car l'accusé peut ne pas disposer de suffisamment de fonds ou d'actifs.

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