Un avocat représentant des investisseurs escroqués par la célèbre escroquerie cryptographique Onecoin a exhorté les autorités bulgares à agir dans cette affaire, affirmant que le « plus grand système pyramidal du monde » opère toujours depuis le pays. Dans une pétition adressée au médiateur constitutionnel bulgare, Jonathan Levy accuse les autorités de Sofia de ne pas avoir rendu justice aux victimes tout en protégeant apparemment « l'organisation criminelle la plus notoire ».
Un avocat dénonce les autorités bulgares pour « méfait » dans l'affaire Onecoin
Dans le pétition, le Dr Levy souligne que Onecoin a été reconnu comme une entreprise criminelle par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, l'Argentine et l'Allemagne, et classé comme système pyramidal par les organismes d'application de la loi tels que le FBI. Dans le même temps, l'escroquerie de 20 milliards d'euros de crypto-monnaie maintiendrait plusieurs bureaux dans la capitale bulgare, utiliserait un certain nombre d'identités d'entreprise, poursuivrait ses opérations sans relâche et aurait même détenu un événement de recrutement l'été dernier.
Le programme Crypto Ponzi Onecoin a été lancé en 2014 et promu par les entités offshore basées en Bulgarie Onecoin Ltd, enregistrées à Dubaï, et Onelife Network Ltd, constituée au Belize. Les deux ont été fondées par le cerveau de la pyramide, né en Bulgarie.Crypto Reine' Dr Ruja Ignatova, également de nationalité allemande, titulaire d'un doctorat en droit privé européen, et son partenaire Sebastian Greenwood de Suède.
Ignatova a disparu en 2017 tandis que son frère, Konstantin Ignatov, un autre co-fondateur d'Onecoin, a été arrêté à Los Angeles en 2019 et inculpé de crimes financiers. Il a depuis commencé à coopérer avec les forces de l'ordre, a témoigné sur l'association d'Onecoin avec le crime organisé en Bulgarie et ailleurs, a plaidé coupable et a demandé la protection des témoins. Le régime a également été lié au financement du terrorisme. Un certain nombre de personnes impliquées dans l'enquête et la procédure judiciaire, dont Ignatov, se sont plaintes d'avoir reçu des menaces judiciaires et autres.
Le document soumis par Jonathan Levy répertorie un certain nombre d'autres personnages clés de l'escroquerie et affirme que « les Ignatov, Onecoin et leurs mandataires en Bulgarie et à Dubaï contrôlent actuellement les biens meubles et immeubles, les investissements, la crypto-monnaie, les comptes bancaires et les espèces dépassant 12.5 milliards d'euros. » (14.2 milliards de dollars).
L'avocat critique les autorités bulgares pour leurs actions limitées dans l'affaire, rappelant un seul avertissement général concernant Onecoin émis en 2015 par la Commission de surveillance financière, qui a par la suite ignoré l'affaire, ainsi que la police raids dans ses bureaux de Sofia en 2018, ordonné par Ivan Geshev, qui est désormais procureur général de Bulgarie et mené à la demande d'Europol et de la police allemande. Levy précise également :
Nous n'avons connaissance d'aucune arrestation ou confiscation de comptes bancaires, d'espèces, de crypto-monnaie ou de biens appartenant aux victimes. Si les forces de l'ordre bulgares ont confisqué des avoirs, elles n'ont pas fourni de compte rendu public ou de processus d'indemnisation des victimes.
Selon le représentant légal, Onecoin est le plus grand système pyramidal de l'histoire du monde, dépassant à la fois le Madoff et de Mavrodi pyramides. Cependant, la plainte déposée concerne en grande partie l'opération bulgare d'Onecoin, dont l'ampleur reste inconnue, et est « dirigée contre le manquement des forces de l'ordre bulgares à l'égard de leur devoir mandaté par l'UE envers les victimes d'infractions ».
Dans la pétition déposée au nom de clients d'un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie, Jonathan Levy souligne qu'en vertu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et des dispositions similaires de la loi bulgare, les victimes d'Onecoin devraient être accès à la justice, qu'ils n'ont pas encore reçu de la Bulgarie. Il accuse le pays, un État membre de l'UE, affirmant qu'il "protège et permet apparemment à OneCoin de conserver ses actifs et de continuer à fonctionner bien qu'il s'agisse de l'organisation criminelle la plus notoire du 21e siècle".
Le pétitionnaire exhorte la Bulgarie à rendre compte des actifs de l'escroquerie cryptographique, y compris la réserve de Bitcoin de 12 milliards d'euros d'Ignatova
Levy demande que le médiateur bulgare enquête sur la conduite de diverses institutions gouvernementales telles que le bureau du procureur général, les ministères de la justice et de l'intérieur et la direction du renseignement financier du pays. Il insiste également pour prendre des mesures pour mettre fin à « l'opération ouverte et publique d'Onecoin en Bulgarie qui continue de victimiser les investisseurs du monde entier ».
L'avocat a en outre besoin de l'aide des autorités bulgares pour comptabiliser les actifs Onecoin contrôlés depuis la Bulgarie, qui seraient, selon le document, constitués de Bitcoins 230,000, espèces, yachts, voitures de luxe, bijoux et métaux précieux, comptes bancaires, investissements et biens immobiliers, afin de déterminer s'ils sont toujours en possession d'Ignatova et de ses associés ou s'ils ont été saisis par la Bulgarie.
Jonathan Levy insiste également pour que le gouvernement de Sofia remplisse ses obligations relatives à la compensation des victimes d'Onecoin en vertu du droit européen comme la directive 2012/29/UE du Parlement européen et la directive 2004/80/CE du Conseil de l'UE du 29 avril 2004.
Le pétitionnaire appelle également à "l'établissement d'une récompense monétaire pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros" pour encourager les associés de Onecoin à se manifester et à fournir des informations sur l'arnaque à l'investissement cryptographique et ses activités, "notamment en ce qui concerne les 230,000 12 Bitcoins en possession". de Ruja Ignatova ou de ses mandataires, actuellement évalués à plus de 10 milliards d'euros. L’argent destiné à cet effet, suggère le Dr Levy, devrait provenir d’un maximum de XNUMX % des actifs Onecoin récupérés.
Des articles parus dans la presse bulgare confirment que les sociétés Onecoin du pays sont toujours opérationnelles. Selon un article du quotidien économique Capital, l'entité One Network Services, anciennement détenue par Konstantin Ignatov et la mère de Ruja, qui dirige le bureau principal d'Onecoin dans le centre de Sofia, est en train d'augmenter ses effectifs - de 17 employés à la fin de l'année dernière, à 24 maintenant. La publication révèle que la société a déclaré des revenus dépassant 2.9 millions de leva (plus de 1.7 million de dollars) pour 2020 avec un bénéfice net de 75,000 43,000 leva (plus de XNUMX XNUMX $).
Le centre de cryptographie autrefois ouvert au rez-de-chaussée d'un immeuble de la place Slaveykov est maintenant fermé, mais selon Capital, les dirigeants d'Onecoin ont publié des photographies des réunions qui s'y sont tenues lors de leurs visites à Sofia. Les promoteurs actifs du programme d'investissement en crypto-monnaie qui a été rebaptisé Oneecosystem, sont de nouveaux visages, et peu d'entre eux sont en fait des Bulgares.
Vous attendez-vous à ce que les autorités de Sofia prennent des mesures contre Onecoin à la suite de la pétition des victimes du médiateur bulgare ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Clause de non-responsabilité : Cet article est à titre informatif uniquement. Il ne s'agit pas d'une offre directe ou de la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente, ni d'une recommandation ou d'une approbation de produits, services ou sociétés. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l'auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou supposé être causé par ou en relation avec l'utilisation ou la confiance dans les contenus, biens ou services mentionnés dans cet article.
Lire Avertissement
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- accès
- Compte
- Comptabilité
- Action
- infection
- d'activités
- conseils
- prétendument
- Avril
- Argentine
- arrêté
- arrestations
- article
- Outils
- Australie
- Banque
- Milliards
- Bitcoin
- Développement
- Bulgarie
- la performance des entreprises
- acheter
- capital
- voitures
- Argent liquide
- causé
- accusé
- prétentions
- fonds à capital fermé
- Co-fondateur
- commentaires
- commission
- Sociétés
- Société
- Compensation
- connexion
- contenu
- continuer
- continue
- Conseil
- d'exportation
- Criminalité
- Crimes
- Criminel
- Crypto
- Arnaque cryptographique
- crypto-monnaie
- employés
- Entreprise
- biens
- EU
- du
- Europol
- expansion
- visages
- FBI
- la traduction de documents financiers
- Ferme
- Avant
- fondateurs
- Remplir
- plein
- financement
- Général
- Allemagne
- pour les
- Gouvernement
- Histoire
- HTTPS
- Y compris
- d'information
- les établissements privés
- Intelligence
- enquêter
- enquête
- un investissement
- Investissements
- Investisseurs
- impliqué
- IT
- Justice
- ACTIVITES
- Konstantin Ignatov
- Droit applicable et juridiction compétente
- application de la loi
- Légal
- limité
- Liste
- Los Angeles
- réunions
- million
- de l'argent
- mère
- net
- réseau et
- nouvelles
- code
- OneCoin
- ouvert
- d'exploitation
- Opérations
- de commander
- organisation
- Autre
- parlement
- les partenaires
- Personnes
- joueur
- Police
- ponzi
- Schéma de Ponzi
- Populaire
- possession
- Métaux précieux
- Press
- Privé
- Produits
- Profit
- propriété
- protection
- public
- Schéma pyramidal
- biens immobiliers
- dépendance
- Ruja Ignatova
- Arnaque
- saisi
- vendre
- Services
- shutterstock
- carré
- j'ai commencé
- Région
- États
- soumis
- été
- Suède
- impôt
- Terrorisme
- des menaces
- fiable
- Royaume-Uni
- nous
- Uni
- États-Unis
- us
- estimé
- Vidéo
- WHO
- Wikipédia
- dans les
- Nos inspecteurs
- world
- partout dans le monde
- an
- Youtube