Le détective de crypto-monnaie ZachXBT découvre des retraits d'ETH inhabituels pour les cartes MTG

Le détective de crypto-monnaie ZachXBT découvre des retraits d'ETH inhabituels pour les cartes MTG

Horodatage: 8 décembre 2023 3h05
Nœud source: 3000815

ZachXBT, un détective renommé en crypto-monnaie, a partagé une analyse d'une utilisation unique et non conventionnelle d'importants fonds en crypto-monnaie. Selon son enquête, un individu non identifié a retiré plus de 11,200 25 ETH, d'une valeur d'environ XNUMX millions de dollars, de Tornado Cash, un gobelet de crypto-monnaie connu pour ses fonctionnalités de confidentialité. Cette grosse somme d'argent a été principalement utilisée pour acheter des cartes à collectionner Magic The Gathering (MTG), un jeu de cartes à collectionner et compétitif populaire.

ZachXBT a méticuleusement retracé le flux de ces fonds, révélant un processus complexe comportant plusieurs étapes. La personne impliquée a d’abord retiré l’ETH par lots de 100 de Tornado Cash vers un total de 11 adresses différentes. Suite à cela, l’ETH a été converti en Wrapped Ethereum (WETH), qui a ensuite été transféré vers de nouvelles adresses. Le WETH a ensuite été déballé en ETH et converti en USDC, un stablecoin indexé sur le dollar américain. Cet USDC a ensuite été utilisé pour faciliter les transactions avec un courtier MTG.

L'identification du courtier MTG a été un élément essentiel de l'enquête de ZachXBT. Il a découvert l'implication du courtier en croisant les noms d'utilisateurs sur Instagram et OpenSea, une plateforme populaire d'échange d'objets de collection numériques. Des enquêtes plus approfondies sur les interactions en chaîne du courtier avec les vendeurs de MTG ont apporté des éclaircissements supplémentaires. Il est intéressant de noter que le comportement de l'acheteur dans ces transactions était remarquable pour plusieurs raisons. L'individu semblait payer trop cher les articles MTG d'environ 5 à 10 %, et les paiements étaient effectués d'avance en crypto-monnaie. Malgré ces transactions importantes, l'identité de l'acheteur restait inconnue des vendeurs.

L'enquête a également révélé que les fonds ont été distribués à diverses adresses de dépôt associées aux principales bourses de crypto-monnaie telles que Kraken, Bitpay et Coinbase. Cet aspect de l’enquête suggère un réseau d’activités financières plus large et soulève des questions sur l’origine et la destination finale de ces fonds importants.

L'analyse de ZachXBT n'établit pas de manière concluante la source des fonds. Cependant, il envisage la possibilité qu'ils proviennent des principaux déposants de Tornado Cash tels que Anubis, Cashio et Uranium. Cette spéculation repose sur le calendrier et l’ampleur de leurs activités par rapport aux schémas de retrait et de dépenses observés.

Cette affaire se distingue par sa combinaison inhabituelle de transactions de crypto-monnaie à grande échelle et du monde des cartes à collectionner. Les sommes considérables dépensées en cartes MTG, ainsi que les méthodes sophistiquées utilisées pour masquer la trace de l’argent, mettent en évidence les manières diverses et parfois inattendues dont la crypto-monnaie peut être utilisée. Cela souligne également les défis permanents liés au suivi et à la compréhension du flux de monnaies numériques, en particulier dans les cas où des outils de confidentialité tels que Tornado Cash sont utilisés. L’affaire continue de susciter l’intérêt car elle met en lumière la nature complexe et souvent opaque des transactions en cryptomonnaies.

Source de l'image: Shutterstock

Horodatage:

Plus de Blockchain Nouvelles