Le PDG d'IcomTech plaide coupable dans le système de Ponzi de crypto-monnaie

Le PDG d'IcomTech plaide coupable dans le système de Ponzi de crypto-monnaie

Horodatage: 28 septembre 2023 12:25 AM
Nœud source: 2904539

Faits marquants

* Marco Ruiz Ochoa plaide coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique devant le tribunal de district des États-Unis.

* IcomTech, fondée en 2018, a faussement promis des rendements quotidiens garantis sur les investissements en crypto-monnaie.

* Le projet impliquait des événements somptueux et des tactiques promotionnelles pour attirer les victimes.

Le plaidoyer de culpabilité

Marco Ruiz Ochoa, l'ancien PDG d'IcomTech, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique le 27 septembre 2023, devant la juge de district américaine Jennifer L. Rochon. L'annonce a été faite par Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York. Le plaidoyer de culpabilité d'Ochoa fait partie d'une enquête plus large sur IcomTech, un système de Ponzi de crypto-monnaie à grande échelle qui a fraudé les investisseurs en promettant des rendements quotidiens garantis sur les investissements en crypto-monnaie.

Les opérations du programme

IcomTech a été initialement fondée en 2018 par David Carmona, avec Ochoa en tant que PDG jusqu'en 2019. La société a faussement affirmé s'engager dans l'extraction et le commerce de crypto-monnaie, promettant aux investisseurs des rendements élevés. En réalité, l’entreprise n’a exercé aucune activité de ce type. Les fonds des nouveaux investisseurs ont été utilisés pour payer des investisseurs plus âgés et pour l'enrichissement personnel des promoteurs, notamment Ochoa et ses coaccusés David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez et David Brend.

Tactiques promotionnelles

Les promoteurs d'IcomTech, dont Ochoa, ont beaucoup voyagé aux États-Unis et à l'étranger pour organiser des événements visant à attirer davantage d'investisseurs. Ces événements mettaient souvent en vedette des voitures et des vêtements de luxe pour donner une impression de succès légitime. Malgré l'ambiance festive, la plupart des investisseurs n'ont pas pu retirer leurs soi-disant bénéfices et ont finalement perdu la totalité de leur investissement.

Plaintes des victimes et effondrement

Dès août 2018, les investisseurs ont rencontré des difficultés pour retirer des fonds de leurs comptes de portail en ligne. Lorsque des plaintes ont surgi, les promoteurs d’IcomTech ont proposé des jetons cryptographiques exclusifs, connus sous le nom de « Icoms », affirmant qu’ils auraient éventuellement une valeur importante. Ces jetons se sont révélés sans valeur, entraînant des pertes financières supplémentaires pour les victimes. Fin 2019, IcomTech a cessé ses paiements et s’est effondrée.

Conséquences juridiques

Ochoa, 35 ans, de Nashua, dans le New Hampshire, risque désormais une peine maximale de 20 ans de prison pour son rôle dans ce stratagème. L'affaire est traitée par l'unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau, avec l'aide de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission.

Événement connexe

Juste un jour avant le plaidoyer de culpabilité de Marco Ruiz Ochoa dans l'affaire IcomTech, Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur d'AirBit Club, a été condamné à 12 ans de prison pour un système pyramidal de cryptomonnaies similaire. Annoncé par le procureur américain Damian Williams, Rodriguez et ses coaccusés ont été condamnés à confisquer environ 100 millions de dollars d'actifs. Cette condamnation vient rappeler le problème récurrent des escroqueries aux cryptomonnaies, les coaccusés attendant leur condamnation début octobre 2023.

Source de l'image: Shutterstock

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