La Haute Cour de Delhi réprime les comptes se faisant passer pour Peak XV et Sequoia Capital – Fintech Singapore

La Haute Cour de Delhi a chargé les principales plateformes de médias sociaux, notamment Telegram, WhatsApp et YouTube, de démanteler les comptes liés à un numéro de téléphone mobile accusé d'usurper l'identité de sociétés de capital-risque. Partenaires Peak XV ainsi que Sequoia Capital.

Cette directive fait suite aux révélations d'un stratagème de Ponzi qui a escroqué les investisseurs, certains déclarant des pertes allant jusqu'à 30 lakh INR, selon un rapport par The Economic Times.

L'arnaque a été révélée après que Peak XV Partners, une spin-off de la société de capital-risque américaine Sequoia Capital et un investisseur clé dans des startups notables comme Razorpay, a averti le public via ses réseaux sociaux le 28 décembre.

Les escrocs auraient contacté les victimes par le biais de webinaires, de conseils boursiers et de suggestions d'investissement, les dirigeant ensuite vers leurs sites Web et les persuadant de télécharger des applications douteuses pour obtenir des « conseils d'investissement » supplémentaires.

La communication prenait fin brusquement une fois que des investissements importants étaient réalisés ou que des soupçons surgissaient, laissant les victimes bloquées.

Les fraudeurs, sous le couvert de « Pak XV », ont imité l'image de marque de Peak XV et ont utilisé illégalement les noms de cadres supérieurs.

Ils ont reproduit cette tactique avec la marque Sequoia Capital, en créant de faux groupes sur WhatsApp et Telegram pour attirer les investisseurs avec de fausses opportunités d'investissement, exploitant ainsi la confiance établie des entreprises dans le marché.

En réponse, la Haute Cour de Delhi a publié le 24 janvier plusieurs directives visant à lutter contre ces escrocs. IndusInd Bank a reçu l'ordre de geler l'identifiant de paiement associé à ces transactions.

Pendant ce temps, Bharti Airtel, le fournisseur de services de télécommunications du numéro de mobile impliqué, a été chargé de le désactiver.

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• La source: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/