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Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses principaux articles pour ce bulletin hebdomadaire.
En réponse aux demandes de ses clients, Binance a accepté de les laisser conserver leurs fonds auprès de dépositaires distincts, soulignant le malaise des traders quant à la sécurité du principal échange de crypto-monnaie suite à une pénalité des régulateurs américains l'année précédente.
Certains traders à gros volume peuvent désormais faire sécuriser leurs actifs par des institutions financières indépendantes, notamment Sygnum Bank et Flow Bank of Switzerland, comme l'ont informé trois personnes au courant de ces nouvelles dispositions. Dans le passé, Binance permettait aux actifs de ses utilisateurs d'être hébergés soit directement sur la plateforme, soit par l'intermédiaire de son partenaire de conservation Ceffu, qui est présenté sur son propre site comme le « seul associé de conservation institutionnel » de Binance Exchange. Après avoir qualifié Ceffu de « mystérieuse entreprise associée à Binance », les régulateurs américains ont critiqué l’entité l’année dernière.
Le dirigeant d'une société de trading de cryptomonnaies a exprimé sa préférence pour les banques suisses par rapport à Binance, arguant qu'en théorie, un dépositaire réglementé par les autorités offre une plus grande sécurité pour ses fonds.
Binance a fait remarquer qu'elle envisageait et créait une solution bancaire tripartite avec près de deux ans de réflexion, indiquant ses actions proactives avant de prendre conscience du risque de contrepartie. La société a choisi de ne pas discuter de banques spécifiques, affirmant que le risque de contrepartie est une préoccupation qui prévaut dans le secteur, et pas seulement dans Binance elle-même.
Les risques associés au fait de laisser de l'argent sur une bourse ont été perçus comme accrus après la chute de FTX, un concurrent de Binance, l'année dernière – un événement qui a par conséquent conduit les investisseurs à disposer de fonds. fermé dans le processus de faillite qui a suivi.
Les opérations de Binance ont également attiré l'attention des responsables américains. Une pénalité de 4.3 milliard de dollars a été imposée à l'entreprise car elle a reconnu des allégations criminelles impliquant le blanchiment d'argent et la violation des sanctions financières internationales, telles que publiées dans le cadre d'un effort conjoint du Trésor américain et du ministère de la Justice. En outre, la Securities and Exchange Commission a accusé Binance d'avoir commis une série de violations de la loi sur les valeurs mobilières, les accusant de nombreuses pratiques trompeuses et de conflits d'intérêts – des allégations que Binance conteste activement.
Les principales bourses de crypto-monnaie comme Binance et Coinbase ont sécurisé leurs positions sur le marché en assumant plusieurs rôles simultanément, notamment en tant que plateformes de trading, dépositaires et prêteurs. De telles pratiques ont été accueillies avec appréhension par les régulateurs qui, dans le secteur financier traditionnel, préfèrent que ces services soient offerts par des entités distinctes et indépendantes pour atténuer les risques. Les banques dépositaires ont la responsabilité de conserver en toute sécurité les actifs de leurs clients.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a critiqué ces plateformes de trading de crypto-monnaies l'année dernière, citant leur mélange de diverses fonctions financières.
Le gestionnaire d'un fonds spéculatif crypto bien connu a déclaré que son capital ne devrait jamais se mélanger aux fonds d'une bourse, soulignant que l'utilisation de Ceffu était un compromis nécessaire pour éviter de se retirer complètement de Binance.
Tout en reconnaissant l'indépendance opérationnelle de Ceffu, le gestionnaire de fonds a laissé entendre une préoccupation persistante selon laquelle les décisions pourraient être influencées par Binance, impliquant ainsi un risque résiduel. Actuellement, le fonds évalue le recours à l'une des banques avant de procéder à une transition complète de ses actifs.
Cet arrangement permet aux clients de placer leur capital dans des bons du Trésor américain détenus par le dépositaire, rapportant environ 4 % d'intérêt en fonction du climat de taux d'intérêt plus élevés qui prévaut, comme l'expliquent deux initiés.
Binance affirme que ce modèle répond directement à la question du risque de contrepartie, qui est aujourd'hui la préoccupation prédominante des investisseurs institutionnels. La société explique sa réussite dans la conception et l'exécution d'une solution de gestion des risques qui atténue cette préoccupation pour tous les investisseurs institutionnels du secteur, en leur permettant d'améliorer la gestion des risques et d'étendre leurs activités.
La bourse serait en discussion active avec de nombreux partenaires bancaires et investisseurs institutionnels qui ont manifesté leur intérêt.
Selon Sygnum, plusieurs clients, existants et potentiels, ont contacté la banque pour trouver une solution permettant d'atténuer leur risque de contrepartie substantiel lorsqu'ils s'engagent dans des transactions d'échange de crypto-monnaies.
Sur la base de ces demandes clients, Sygnum accompagne ses plus grands clients institutionnels dans la création d'un système séparant les contreparties de conservation et de trading. La banque indique que son produit est en phase de test avant de devenir pleinement opérationnel. Flow Bank n’a fourni aucun commentaire.
Ceffu maintient que sa structure organisationnelle est autonome de Binance et que son activité de garde est structurée autour d'un système de compte et de portefeuille distinct de tout partenaire d'échange, y compris Binance.
Malgré les défis réglementaires aux États-Unis, les traders hésitent à cesser d’utiliser Binance en raison de son statut d’échange cryptographique le plus liquide au monde. Selon le patron du crypto hedge fund, cette liquidité est vitale.
Néanmoins, sa part de marché a diminué à 30 pour cent du volume des échanges, contre 55 pour cent un an plus tôt, comme l'a suivi CCData.
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