La police israélienne a arrêté huit suspects en lien avec un stratagème de fraude aux cryptomonnaies après avoir perquisitionné leurs domiciles et saisi des preuves. L'un des suspects est Moshe Hogeg, propriétaire bien connu de la première équipe de football, le Beitar Jerusalem Football Club.
8 personnes arrêtées dans le cadre d'un programme de fraude cryptographique en Israël
La police israélienne a arrêté jeudi huit suspects qui auraient volé des dizaines de millions de shekels dans le cadre d'un stratagème de fraude à la crypto-monnaie.
Les arrestations ont eu lieu après que des agents de l'unité anti-corruption Lahav 433 de la police ont perquisitionné les domiciles et les bureaux des suspects. Ils ont rassemblé des preuves et saisi des objets liés à l'enquête. L'enquête a duré plusieurs mois et a mis au jour des soupçons de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales, a détaillé la police.
L'un des suspects est Moshe Hogeg, propriétaire du Beitar Jerusalem Football Club, un club de football professionnel israélien qui joue dans la Premier League israélienne.
La police a expliqué que les suspects avaient exploité un stratagème de fraude à la crypto-monnaie "de manière systématique" sur une longue période de temps. Notant qu'ils ont fraudé les investisseurs dans plusieurs projets de cryptographie, la police a déclaré :
Chacun a empoché des millions de shekels tout en faisant de fausses présentations à des investisseurs potentiels pour investir dans des entreprises apparemment rentables.
En plus de la fraude par crypto-monnaie, la police a déclaré que Hogeg est soupçonné d'avoir commis des crimes sexuels. Hogeg a nié les deux allégations.
Hogeg et plusieurs autres ont été poursuivis en mai par d'anciens employés d'un fonds de capital-risque israélien qui prétendent que trois des plus grands Offre initiale de pièces (ICO) en 2017 et 2018 étaient des escroqueries pures et simples. Les trois ICO, lancées par Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) et Leadcoin, ont collectivement levé 250 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.
Les avocats Moshe Mazor et Amit Hadad représentant Hogeg ont déclaré jeudi que son client « nie avec véhémence les soupçons qui pèsent sur lui et coopère pleinement avec les enquêteurs ». Ils ont ajouté :
Nous sommes sûrs qu'à la fin de l'enquête, il deviendra clair qu'il n'y a aucun fondement aux allégations portées contre lui.
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Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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