WazirX on Intian virastojen valvonnassa rahanpesun vuoksi

• Show Cause Notice (SCN) on julkaistu FEMA:n ehtojen mukaisesti.
• ED tutkii kahta WazirX:ää koskevaa tapausta vuoden 1999 FEMA-lain mukaisesti.

Valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary ilmoitti Rajya Sabhalle, että ED on antanut FEMA-lain mukaisen ilmoituksen salausvaihdosta WazirX. Kirjallisessa vastauksessa Rajya Sabhalle hän sanoi, että ED tutkii kahta tapausta, jotka koskevat WazirX Valuuttakurssien hallintalain 1999 (FEMA) mukaisesti.

Ministeri antoi seuraavan lausunnon:

”Yhdessä tapauksesta tähän mennessä tehty tutkimus on paljastanut, että yksi intialainen kryptonvaihtoalusta, Wazirx, jota hallinnoi Zanmai Labs Private Limited Intiassa, käytti Cayman Islandilla sijaitsevan pörssin BINANCE aidattua infrastruktuuria. Lisäksi on havaittu, että kaikkia näiden kahden pörssin välisiä kryptotapahtumia ei edes kirjattu lohkoketjuihin ja ne olivat siten mysteerin peitossa. 

Yli 350 miljoonan dollarin siirto Unknown Walletsiin

WazirX:ään ei laitettu rahanpesuilmoitusta parlamentin vastauksen jälkeen. FEMA:n ehtojen mukainen Show Cause Notice (SCN) on julkaissut WazirX:ää vastaan, koska se salli yli 350 miljoonan dollarin arvoisen kryptoomaisuuden siirtämisen tuntemattomiin lompakoihin, ministerin mukaan. Binance osti WazirX:n vuonna 2019.

Intialainen pörssi WazirX on sallinut ulkomaisten asiakkaiden pyynnöt muuntaa krypto toiseksi alustallaan sekä kolmannen osapuolen pörsseissä, kuten FTX, BINANCE jne., hän sanoi.

Tämä oli vastaus Rajya Sabhan jäsenen Sushil Kumar Modin kyselyyn, joka koski onko varmaa Crypto pörssit sallivat Yhdysvaltojen, Saksan ja Brasilian kaltaisten maiden asukkaiden käydä kauppaa ilman KYC- ja AML-yhteensopivuutta. Myös se, onko näiden kryptopörssien saamat rahat globaaleista pääomasijoituksista, joista ei ole tehty ilmoitusta. Ja käyttikö Intian krypto-alusta valuuttakurssien lompakkoinfrastruktuuria ilman lupaa.

Suositeltu sinulle:

Cardanon älykkäät sopimukset ovat ylittäneet kaikki aiemmat ennätykset