Asiakirjan mukaan Bankoff-niminen OTC toimii Lugovoin vaimon Ksenian johtaman yrityksen omistamassa toimistossa. Bankoff näyttää olevan aktiivisin kauppias Binancen vertaismarkkinapaikalla Venäjän ruplasopimuksissa ja suurimmalla päivittäisellä kaupankäynnillä Dossierin tutkimuksen mukaan. Lähes olemattomat KYC/AML-tutkinta-asiakkaasi / rahanpesun vastaiset menettelyt antavat käyttäjille mahdollisuuden ostaa ja myydä kryptoa Bankoffin kautta paljastamatta henkilöllisyyttään, Dossier sanoi. (OTC on välittäjä-jakaja keskitetyn pörssin sijaan.)
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Mukaan
- aktiivinen
- ja
- binance
- välittäjä
- Ostetaan
- nimeltään
- keskitetty
- keskitetty vaihto
- Coindesk
- yritys
- Crypto
- Kryptovälittäjä
- päivittäin
- päivittäinen kauppa
- Tarjoukset
- Vaihdetaan
- alkaen
- suurin
- HTTPS
- Identiteetti
- kuvien
- in
- KYC / AML
- rahanpesun
- markkinat
- jäsen
- Moskova
- eniten
- Office
- toiminta
- vastakkainen
- OTC
- oma
- omistuksessa
- eduskunta
- peer to peer
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- menettelyt
- raportti
- tutkimus
- rupla
- Venäjän kieli
- Venäjän rupla
- Said
- Myydään
- myydä salausta
- -
- heidän
- että
- kauppias
- kaupankäynti
- kaupan volyymit
- Käyttäjät
- kautta
- volyymit
- halusi
- vaimo
- ilman
- zephyrnet
Lisää aiheesta CoinDesk
Institutionaalisten sijoitusten vuosi todellisen maailman omaisuuteen
Lähdesolmu: 3022280
Aikaleima: Joulukuu 18, 2023
Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäätäjät tutkivat NFT-sääntelyä
Lähdesolmu: 1742065
Aikaleima: Marraskuu 4, 2022
Yhdistäminen ei ratkaise Ethereumin "atomikoostettavuutta"
Lähdesolmu: 1681556
Aikaleima: Syyskuu 22, 2022
SEC Enforcement Head pyytää kongressilta lisää resursseja krypto-ongelmien ratkaisemiseen
Lähdesolmu: 1584305
Aikaleima: Heinäkuu 19, 2022
Bitcoin nousee, kulta laskee, euro vetää – ja kaikki on vääjäämättömästi sidottu
Lähdesolmu: 1578681
Aikaleima: Heinäkuu 17, 2022
First Mover Aasia: Bitcoinilla on yli 30.5 XNUMX dollaria hiljaisen pitkän viikonlopun lopussa
Lähdesolmu: 2749727
Aikaleima: Heinäkuu 4, 2023
Sam Bankman-Fried käytti makrillia hiustenleikkauksen maksamiseen Brooklynin pidätyskeskuksessa: WSJ
Lähdesolmu: 2972860
Aikaleima: Marraskuu 24, 2023
Bitcoin-varoitussignaali syttyy kasvavasta kiinnostuksesta Shiba Inua kohtaan
Lähdesolmu: 2819224
Aikaleima: Elokuu 12, 2023
Kazakstanin viranomaiset pidättivät 23 henkilöä, joiden epäillään pakottaneen IT-ammattilaisen ajamaan laitonta kryptokaivosta: Raportoi
Lähdesolmu: 1615082
Aikaleima: Elokuu 9, 2022
"Haluan vain pitää asiat liikkeessä": Tuomari ei tee päätöstä SEC-Binance-asiakirjakiistassa
Lähdesolmu: 2887738
Aikaleima: Syyskuu 18, 2023
HSBC:n tytäryhtiö ostaa Silicon Valley Bankin Iso-Britannian yksikön yhdellä punnalla
Lähdesolmu: 2010235
Aikaleima: Mar 13, 2023
