Yhdysvaltain DoJ nostaa syytteen kolmea henkilöä, jotka ovat osallisina 1.89 miljardin dollarin salauspetosjärjestelmässä

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteet kolmea henkilöä vastaan ​​sijoittajien huijaamisesta lähes 2 miljardilla dollarilla.

DOJ:n mukaan henkilöt mainostivat vilpillistä kryptovaluuttasijoitusohjelmaa, joka lupasi sijoittajille korkeaa tuottoa.

1.89 miljardin dollarin kryptohuijaus

Jonkin sisällä lehdistötiedote DOJ kertoi 29. tammikuuta 2024, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE) asuva australialainen Sam Lee sekä Yhdysvaltain kansalaiset Rodney Burton ja Brenda Chunga tekivät 1.89 miljardin dollarin kryptopetoksen HyperFund-nimisellä sijoitusohjelmalla.

Vaikka Leen sanotaan olevan yksi HyperFundin perustajista, Burton ja Chunga olivat hankkeen promoottorit, jolla oli myös muita nimiä, kuten HyperCapital, HyperNation, HyperVerse ja HyperTech.

Kesäkuun 2020 ja marraskuun 2022 välisenä aikana Lee ja hänen promoottorinsa väittivät, että sijoittajat saisivat 0.5–1 % päivittäin passiivisia palkkioita, jos sijoittajat ostavat HyperFund-jäsenyyspaketteja ja lupasivat kaksin- tai kolminkertaistaa alkusijoituksensa.

Kolmikko väitti lisäksi, että osa maksuista tulisi HyperFundin "suuren mittakaavan kryptolouhintaoperaatioista" saaduista tuloista. DOJ:n mukaan tällaista toimintaa ei kuitenkaan ollut olemassa.

Heinäkuussa 2021 yhtiö ei näyttänyt pitäneen lupauksiaan ja sen sijaan kerrottiin alkaneen estää sijoittajia tekemästä nostoja.

Yhdysvaltain syyttäjän Erek L. Barronin Marylandin piirissä antaman lausunnon mukaan:

"Väitettyjen petosten taso täällä on hämmästyttävä. Olipa kyseessä kryptovaluuttapetos tai mikä tahansa muu talouspetos, jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. Tämä toimisto ja lainvalvontakumppanimme saavat tekijät vastuuseen näistä ja muista petossuunnitelmista."

Samalla kun Lee ja Chunga syytetään yhdestä salaliitosta arvopaperipetoksesta, kun taas Burtonia syytetään luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta. Vaikka Chunga myönsi syyllisyytensä syytteisiinsä, kolmea henkilöä uhkaa enintään viiden vuoden vankeustuomio, jos heidät tuomitaan.

Väärä toimitusjohtaja

Myös Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) ilmoitti syytteistä Leetä ja Chungaa vastaan. SEC:n mukaan valitus, Chunga sai 3.7 miljoonaa dollaria HyperFund-alustalta ja suoraan sijoittajilta.

Hän käytti voittonsa luksusvaatteisiin, laukkuihin ja koruihin, osti kodin Marylandista ja asunnon Dubaista sekä BMW:n.

Sen lisäksi, että HyperFund pyöritti SEC:n pyramidi- ja Ponzi-peliä, HyperFund esitteli uuden toimitusjohtajan nimeltä Steven Reece Lewis, joka oli palkattu näyttelijä Bangkokissa, Thaimaassa ja TV-juontaja.

SEC syytti Leetä ja Chungaa rekisteröimättömistä tarjouksista ja arvopapereiden myynnistä ja petoksesta ja pyrkii luopumaan väärin hankituista varoista, ennakkoarvion koroista ja siviilirahasta.

Samaan aikaan Chunga suostui sovittamaan häntä vastaan ​​nostetut syytteet, on valmis maksamaan tuomioistuimen määräämät vapaudenriistot ja sakot, ja hänet kielletään tietyistä toiminnoista.