Yhdysvaltain oikeusministeriö syyttää BitConnectin perustajaa 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollarin salausjärjestelmästä

Aikaleima: 27. helmikuuta 2022 2
Lähdesolmu: 1190748

Liittovaltion suuri valamiehistö San Diegossa nosti juuri syytteen BitConnect-salausjärjestelmän perustajaa vastaan, jonka väitetään huijanneen tuhansia sijoittajia Yhdysvalloissa ja ulkomailla. 

Jonkin sisällä selvitys Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi perjantaina, että Intian kansalainen Satish Kumbhania uhkaa jopa 70 vuoden vankeustuomio, jos hänet todetaan syylliseksi pankkipetokseen, hyödykkeiden hintojen manipulointiin, salaliittoon kansainväliseen rahanpesuun ja luvattomaan rahansiirtoliiketoimintaan.

BitConnectia markkinoitiin online kryptosijoitusohjelmana, joka käyttää patentoitua teknologiaa korkean tuoton tuottamiseen, mutta Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiset väittävät, että operaatio on Ponzi-järjestelmä, joka huijasi sijoittajilta miljardeja dollareita.

”BitConnect toimi Ponzi-järjestelmänä maksamalla aiemmille BitConnect-sijoittajille myöhempien sijoittajien rahoilla. Yhteensä Kumbhani ja hänen salaliittolaisensa saivat sijoittajilta noin 2.4 miljardia dollaria.

Syytteen mukaan Kumbhani ohjasi lainausohjelman edistäjiä manipuloimaan BitConnect Coinin (BCC) hintaa luodakseen vaikutelman, että BitConnectin digitaaliselle omaisuudelle on kysyntää markkinoilla.

Asiakirjassa sanotaan myös, että Kumbhani ja hänen salaliittolaisensa väittivät piilottaneen ja siirtäneen sijoittajien varoja siirtämällä omaisuutta kansainvälisesti sijaitsevien kryptopörssien kautta käyttämällä useita kryptovaluuttalompakoita.

Lisäksi Kumbhanin väitettiin välttelevän BitConnectin tarkastelua ja valvontaa, koska hän ei noudattanut rahoitusalan säännöksiä, kuten olemalla rekisteröitymättä Financial Crimes Enforcement Networkiin (FinCEN), kuten pankkisalaisuuslaki edellyttää.

Vastaava erikoisagentti Ryan L. Korner Internal Revenue Service Criminal Investigationin (IRS-CI) Los Angelesin kenttätoimistosta sanoo,

”Samalla kun kryptovaluutta kasvattaa suosiota ja houkuttelee sijoittajia maailmanlaajuisesti, väitetyt huijarit, kuten Kumbhani, käyttävät yhä monimutkaisempia järjestelmiä huijatakseen sijoittajia ja varastavat usein miljoonia dollareita.

Älä kuitenkaan erehdy, virastomme jatkaa pitkää perinnettämme seurata rahaa, olipa se sitten fyysistä tai digitaalista, paljastaakseen rikolliset suunnitelmat ja saadakseen huijarit vastuuseen heidän laittomistaan ​​huijauksista ja petoksista."

Tarkistaa Hinta Toiminta



Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi



Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram



Surfata Daily Hodl Mix


 
Tarkista viimeisimmät uutiset



 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Esitelty kuva: Shutterstock / arosoft

Viesti Yhdysvaltain oikeusministeriö syyttää BitConnectin perustajaa 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollarin salausjärjestelmästä ilmestyi ensin Daily Hodl.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Daily Hodl