Toinen joukko liiketoimia Alamedan lompakoiden todennäköisiltä selvittäjiltä: Nansen

Toinen joukko liiketoimia Alamedan lompakoiden todennäköisiltä selvittäjiltä: Nansen

Aikaleima: 29. joulukuuta 2022 10
Lähdesolmu: 1850900

Toinen joukko kryptovaluuttatransaktioita torstaina, joka siirsi omaisuutta Alameda Researchiin yhdistetyistä lompakoista, oli todennäköistä selvitysmiesten toimesta vastuussa FTX.comin konkurssista lohkoketjun analytiikkayrityksen Nansenin mukaan. 

Uudemmat transaktiot tulivat sen jälkeen, kun Bahamalla sijaitsevan kryptovaluuttapörssin FTX.comin kaupankäyntiosastoon Alameda Researchin linkitetyt kryptovaluuttalompakot palasivat toimintaan keskiviikkona ensimmäistä kertaa sitten 1. joulukuuta, mikä on laukaissut “Tärkeät hälytyskellot” alan katsojien keskuudessa. 

Suurin osa näistä ensimmäisissä tapahtumissa mukana olevista varoista on siirtynyt kahteen uuteen lompakko-osoitteeseen, jotka kuuluvat tuntemattomille omistajille.

Molemmat lompakot saivat yhteensä yli 1.6 miljoonaa dollaria, josta puolet tuli Alamedaan linkitetyistä lompakoista ja loput siirrettiin tunnistamattomilta tileiltä, ​​Nansenin datatoimittaja Martin Lee kertoi. Forkast sähköpostitse. 

Osa varoista lähetettiin sitten hajautettuihin pörsseihin (DEX) tai peer-to-peer hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinapaikoille, joissa transaktiot mahdollistavat älykkäillä sopimuksilla, kuten FixedFloat ja ChangeNow. Molemmat alustat kuvaavat itseään välittömiksi ja yksityisiksi vaihdoiksi, eivätkä vaadi käyttäjän rekisteröintiä.

Kryptotiedusteluyrityksen mukaan Arkham, joitakin varoja saaneista hajautetuista alustoista pidetään "kryptosekoittimet”, kyberrikollisten usein käyttämä työkalu peittääkseen kryptovaluuttojen tapahtumahistoriaa.

Fixedfloatin tiedottaja kiisti yrityksen olevan kryptosekoittaja. ChangeNow julkaisi a selvitys Torstaina ja sanoi, että heidän vaatimustenmukaisuustiiminsä työskentelee tutkijoiden kanssa epäilyttävät lompakot estettyään.

Jotkut kryptoyhteisön jäsenet ehdottivat, että saattaa olla mahdollista, että FTX:n saneeraustiimi, jonka pitäisi nyt olla vastuussa konkurssiin menneen pörssin ja sen tytäryhtiöiden omaisuudesta, saattaa myös omistaa kaksi tunnistamatonta lompakkoa.

Muut väittelivät kahden DeFi-alustan käyttö tekee epätodennäköiseksi, että nämä liiketoimet olisivat toteuttaneet viralliset selvittäjät.

"Tämän omaisuus on varmasti "likvidoitumassa" - mutta tämä ei vaikuta selvitysmiehen työltä", Arkham sanoi. Twitter thread. "Varojen lähettäminen suoraan miksauspalveluihin ei ole koskaan hyvä merkki." 

Epäilyttävät blockchain-toiminnot tapahtuivat muutama päivä sen jälkeen, kun Sam Bankman-Fried, Alamedan ja FTX:n perustaja, vapautettiin 250 miljoonan dollarin takuita vastaan ​​saatuaan viime viikolla luovutuksen Yhdysvaltoihin Bahamalta. 30-vuotias mies on tällä hetkellä kotiarestissa vanhempiensa kotona odottaessaan oikeudenkäyntiään liittovaltion petossyytteiden vuoksi. 

Leen mukaan toinen kahdesta lompakosta sai 0.66 eetteriä (800 dollaria) osoitteesta, jonka Nansen on merkinnyt kuuluvaksi Bankman-Friedille. 

Bankman-Friedia ja Alamedaa ei tavoitettu kommentoimaan. Alamedan ja Bankman-Friedin lakimies ei vastannut lähettäjältä tulleisiin sähköposteihin Forkast.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Forkast