Sam Bankman-Fried Planned To Raise Money From Saudi Crown Prince, Ellison Testifies

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison vietti koko keskiviikkopäivän katsomossa toisena päivänä oikeudessa epäonnistuneen kryptovaluuttapörssin FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin rikosoikeudenkäynnissä. Hän antoi lisätietoja siitä, kuinka FTX-sisaryhtiö Alameda ja Bankman-Fried pettivät sijoittajia ja käyttivät väärin asiakkaiden varoja.

Bankman-Friedin on-ja-off-tyttöystävä on saanut vetosi syyllistynyt rikossyytteisiin, mukaan lukien FTX-asiakkaiden ja sijoittajien pettäminen. Hänessä todistus eilen, hän sanoi pettäneensä lainanantajia lähettämällä taseita, jotka saivat Alamedan näyttämään vähemmän riskialttiilta kuin se oli.

Hän kertoi osastolla keskiviikkona lisätietoja yrityksen suhteista lainanantajiin, jotka olivat alkaneet palauttaa lainat takaisin kryptomarkkinoiden laskusuhdanteen keskellä viime vuonna. live-blogi oikeudenkäynnistä tuomioistuimen raportointijärjestö Inner City Press.

Yksi Alamedan tärkeimmistä lainanantajista Genesis, nyt konkurssiin kryptokauppapalvelu, halusi 400 miljoonan dollarin lainoja takaisin. Sen luotonantopäällikkö pyysi nähdäkseen ajantasaisen taseen ymmärtääkseen yrityksen taloudellisen tilanteen, Ellison sanoi. Bankman-Fried torjui tämän, hän lisäsi.

"Hän käski minun keksiä vaihtoehtoisia tapoja esittää tiedot", Ellison sanoi. "Hän halusi minun salaavan asioita taseestamme. Joten tein seitsemän erilaista tasetta."

Ellison sanoi, että Bankman-Fried valitsi taseen, joka ei paljastanut, että Alameda oli velkaa noin 10 miljardia dollaria FTX-asiakkaille. Tämä luku nousi sitten 13 miljardiin dollariin viime vuoden syyskuuhun mennessä, Ellison lisäsi.

MBS:n kohtaaminen

Yksi tapa Bankman-Fried aikoi saada takaisin varoja oli hankkia pääomaa sijoittajilta, Ellison sanoi. Saudi-Arabian kruununprinssi ja pääministeri Mohammed Bin Salman mainittiin Google-dokumentissa keskeisenä kohteena, Ellison todisti.

Viime vuonna tähän aikaan se oli laajalti raportoitu että Bankman-Fried yritti kerätä varoja FTX:lle. Lokakuussa hän oli Lähi-idässä yrittää kerätä varoja henkilökohtaisesti.

Google doc listasi myös, että Bankman-Fried halusi saada sääntelijät ottamaan ankaria kilpailevaa pörssiä Binancea vastaan, Ellison sanoi.

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao laukeaa FTX:n kaatuminen myymällä suuren osuutensa symbolisesta FTT:stä. Tämä loi sitten nostojen nousun ja paljasti FTX:n vajeen asiakkaiden varoissa.

Kiinan viranomaisten lahjonta

Toinen Ellisonin keskeinen paljastus oli yksityiskohdat päätöksestä maksaa lahjuksia Kiinan viranomaisille miljardin dollarin Alamedan varojen vapauttamiseksi, jotka on jäädytetty maassa osana rahanpesututkintaa.

"Sam sanoi, että [David] Ma oli löytänyt tavan saada tilimme jäädyttämään, jos vain lähettäisimme näihin krypto-osoitteisiin 100 miljoonaa dollaria. Se oli marraskuussa 2021, Ellison sanoi.

Alamedan työntekijä nimeltä Handi oli eri mieltä FTX:n kanssa liiketoiminnan kehityspäällikkö Äidin päätös, Ellison sanoi. Mutta Ellison lisäsi, että Bankman-Fried käski häntä "pitää kiinni".

Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Lewis Kaplan kertoi tuomaristolle, että Bankman-Friedia ei syytetty tässä tapauksessa kiinalaisten viranomaisten lahjonnasta, vaan se tarjottiin motiivista.

Syyttäjä oli yrittänyt ottaa mukaan ulkomaisia korruptiokäytäntöjä koskevan lain lahjonnan vastaisten säännösten rikkomukset. Oikeuden päätös kuitenkin hyväksyi Bankman-Friedin pyynnön, jonka mukaan Bahaman hallituksen - jossa hänet pidätettiin ensimmäisen kerran viime vuoden joulukuussa - ei pitäisi sallia lisäsyytteitä. Lahjoussyyte oli silloin putosi.

Puolustus oli vähemmän kuin 30 minuuttia Ellisonin ristikuulustelua ennen kuin tuomioistuin päätyi. Ristitutkimus jatkuu huomenna.

Katso vastaava artikkeli: Sam Bankman-Friedin nousu ja jatkuva pudotus: askel askeleelta opas hänen tapaukseensa tähän mennessä