Italian lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet kolme Maltalle rekisteröityä online-uhkapeliyritystä osana "Operation Galaxy" -tutkimusta, joka koskee 'Ndrangheta-mafian osallisuutta saarivaltion iGaming-teollisuudessa.
Yritysten väitetään olevan sidoksissa italialaiseen liikemieheen Antonio Ricciin, jonka viranomaiset uskovat rakentaneen online-uhkapeliyritysten verkoston, joka ohjaisi osan voitoistaan 'Ndranghetalle, jonka kotipaikka on Reggio Calabriassa, Italiassa vastineeksi suojasta, sekä apua tuotemerkkiensä edistämisessä. Laiton uhkapeliryhmä puolestaan lähettäisi kerätyt varat ulkomaille satelliittipaikoille välttääkseen Italian veroja.
Takavarikoidun omaisuuden arvioitu arvo on 400 miljoonaa euroa.
Italialainen Guardia di Finanza toteutti Direzione Investigativa Antimafian (DIA) luvalla takavarikot, joihin kolmen nimeämättömän rahapeliyhtiön lisäksi kuului kaksi maltalaista säätiötä ja niiden rahoitussalkkuja. Takavarikoidun omaisuuden arvioitu arvo on 400 miljoonaa euroa.
Tällä välin tuomioistuin on antanut kaksi ja puoli vuotta Special Public Security Surveillance -määräyksen 48-vuotiaalle Riccille, joka ei saa lähteä Reggio Calabriasta. Hän oli asunut Maltalla kymmenen vuoden ajan ja taistellut Italiaan luovuttamista vastaan muiden rikosten vuoksi ennen kuin palasi vapaaehtoisesti Italiaan vuoden 2020 alussa.
"Ndranghetan yhteydet Maltan uhkapeliteollisuuteen eivät ole harvinaisia. Vuonna 2015 kuusi epäiltyä mafian jäsentä luovutettiin Maltalta Italiaan, jotta he joutuvat syytteeseen heidän roolistaan online-vedonlyöntirahanpesujärjestelmässä. Ja vuoden 2023 lopulla 'Ndranghetassa oli yli 200 jäsentä tuomittiin yhteensä 2,200 vankeuteen rikosten litaniasta; he käyttivät online-uhkapeliyhtiöitä rahansa pesuun.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/
- :on
- :On
- :ei
- 200
- 2015
- 2020
- 2023
- a
- Lisäksi
- väitetään
- sallittu
- an
- ja
- OVAT
- AS
- Varat
- Apu
- lupa
- perustua
- ennen
- Uskoa
- Vedonlyönti
- merkit
- rakennettu
- liikemies
- kuljettaa
- yhdistetty
- Yritykset
- Liitännät
- Tuomioistuin
- rikokset
- vuosikymmen
- päivä
- Väistää
- Varhainen
- täytäntöönpano
- arvioidaan
- Vaihdetaan
- luovuttaminen
- Kasvot
- taistelee
- taloudellinen
- yritykset
- varten
- alkaen
- varat
- uhkapeli
- uhkapeliteollisuus
- Ryhmä
- HAD
- he
- HTTPS
- iGaming
- iGaming-teollisuus
- laiton
- in
- sisältää
- teollisuus
- tulee
- tutkimus
- osallistuminen
- saari
- Annettu
- Italian
- Italia
- jpg
- Myöhään
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- jättää
- sijainnit
- Malta
- sillä välin
- Jäsenet
- raha
- Rahanpesun
- Nations
- verkko
- of
- virkamiehet
- on
- verkossa
- nettipelaamisen
- tilata
- Muut
- ulos
- yli
- ulkomailla
- osa
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Valvoa
- salkut
- osa
- voitot
- Edistäminen
- Syyttäjä
- suojaus
- julkinen
- kirjattu
- palaavat
- Rooli
- satelliitti
- järjestelmä
- turvallisuus
- takavarikoida
- takavarikoitiin
- lähettää
- SIX
- erityinen
- valvonta
- epäillään
- Verot
- että
- -
- heidän
- ne
- kolmella
- tied
- että
- Säätiöt
- VUORO
- kaksi
- harvinainen
- varten
- NIMETTÖMÄT
- käytetty
- arvo
- vapaaehtoisesti
- HYVIN
- olivat
- joka
- KUKA
- with
- olisi
- zephyrnet
