Pelottava löytö
Korkean panoksen pokerinpelaajaa, jonka väitetään johtaneen laitonta peliautomaattia Kaliforniassa, on edessään yli 142,000 2022 sivua todisteita häntä vastaan. Gal Yifrachia syytettiin ensimmäisen kerran vuonna 4; hänen statuskonferenssinsa pidetään 8. maaliskuuta tänä vuonna. Alun perin sen oli määrä tapahtua tammikuun XNUMX. päivänä, ennen kuin molemmat lakimiehet suostuivat päivämäärän muutokseen, jotta puolustus voisi käydä läpi laajat todisteet ja valmistautua oikeudenkäyntiin.
todisteiden kerrotaan sisältävän tallenteita ja asiakirjoja
Näiden todisteiden kerrotaan sisältävän tallenteita ja asiakirjoja, jotka liittyvät elektronisten laitteiden takavarikointiin. Yifrachin väitettiin harjoittavan laitonta uhkapelitoimintaa, joka "toimitti, käytti ja ylläpisi videopeliautomaatteja ja -laitteita" ennen voittojen pesua.
Viranomaisia ei voi paeta
Yksi strategioista rahojen puhdistamiseen oli ostaa ihmisiltä pelimerkkejä lailliseen kasinoon Bell Gardensissa, Kaliforniassa, ja vaihtaa ne sitten kiinteistön shekkeihin. Hän talletti shekit pankkitililleen ja käytti varoja sitten kiinteistöjen ostamiseen.
viranomaiset kuuntelivat Yifrachin puheluita ja viestejä
Kerran hänen väitettiin vaihtaneen kasinolla yli 200,000 XNUMX dollarin arvoisia pelimerkkejä sekkeihin. Viranomaiset kuuntelivat Yifrachin puheluita ja viestejä ja tarkkailivat usein Yifrachin ja hänen syytettyjensä välistä kommunikointia rahojen puhdistamisesta.
Merkittävä mahdollinen rangaistus
Yifrachia syytetään laittomasta uhkapelitoiminnasta ja salaliitosta rahanpesun tekemiseksi. Häntä uhkaa jopa 25 vuoden vankeustuomio ja 750,000 2018 dollarin sakko. Laiton kolikkopeliliiketoiminnan väitetään jatkuneen tammikuusta 2022 tammikuuhun XNUMX, ja myös kolmea muuta henkilöä syytettiin asiassa.
Alkuperäisessä takavarikointivalituksessa hallitus halusi ottaa Yifrachilta lähes 320,000 4.25 dollaria käteistä ja noin 170,296 bitcoinia, mikä vastaa XNUMX XNUMX dollaria kryptovaluutan nykyisellä markkinahinnalla. Viranomaiset pitivät Yifrachia alun perin lentoriskinä, mutta nyt hän on turvassa.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :On
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Meistä
- Tili
- vastaan
- sovittu
- väitetään
- sallia
- Myös
- määrät
- an
- ja
- ilmestyi
- AS
- At
- Viranomaiset
- Pankki
- pankkitili
- BE
- ennen
- Soittokello
- välillä
- Bitcoin
- side
- sekä
- liiketoiminta
- Ostetaan
- Kalifornia
- Puhelut
- tapaus
- kassa
- Kotiutus
- Kasino
- muuttaa
- peritään
- maksut
- Tarkastukset
- sirut
- Siivous
- sitoutumaan
- Yhteydenpito
- valitus
- Konferenssi
- Salaliitto
- kryptovaluutta
- Päivämäärä
- katsotaan
- Puolustus
- tallettaa
- Laitteet
- asiakirjat
- aikana
- Elektroninen
- omaisuus
- Tapahtumat
- näyttö
- Vaihdetaan
- laaja
- kasvot
- Laitos
- päin
- Liitto-
- sakkoja
- Etunimi
- lento
- varten
- menetys
- alkaen
- varat
- GAL
- uhkapeli
- Gardens
- Go
- Hallitus
- he
- Korkea
- häntä
- hänen
- HTTPS
- laiton
- in
- sisältää
- IT
- tammikuu
- jpg
- rahanpesun
- juridinen
- laillinen
- elinikäinen
- Kuunteleminen
- näköinen
- kone
- Koneet
- ylläpitäminen
- monet
- maaliskuu
- markkinat
- viestien
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- lähes
- nyt
- tilaisuus
- of
- usein
- on
- ONE
- toiminta
- toiminta
- alkuperäinen
- alun perin
- Muut
- ulos
- yli
- sivut
- Ihmiset
- Paikka
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soitin
- pokeri
- mahdollinen
- Valmistella
- hinta
- vankila
- voitot
- omaisuus
- osto
- todellinen
- kiinteistöt
- liittyvä
- kuulemma
- Riski
- juoksu
- Takavarikointi
- Sarjat
- näyttää
- aukko
- lähtö
- panokset
- Tila
- strategiat
- streaming
- onnistunut
- ottaa
- tiimit
- kuin
- että
- -
- Niitä
- sitten
- tätä
- Tämä vuosi
- kolmella
- Kautta
- että
- tämän päivän
- oikeudenkäynti
- autokuormallinen
- käyttää
- Video
- oli
- olivat
- joka
- vaikka
- KUKA
- tulee
- voittaa
- with
- maailman-
- arvoinen
- olisi
- vuosi
- vuotta
- zephyrnet