Binance on ilmoittanut olevansa valmis työskentelemään liittovaltion tiedusteluviraston kanssa tutkiakseen kryptolompakoiden vilpillistä käyttöä, joka on vahingoittanut monien kansalaisten kryptoomaisuutta.
FIA sai 20. joulukuuta 2021 valituksia pakistanilaisilta ja pyysi paikallista Binancen edustajaa saapumaan henkilökohtaisesti 10. tammikuuta 2022.
FIA:n kyberrikollisuusosaston johtajan Imran Riazin mukaan tämä liittyy huijaukseen, jossa 100 miljoonaa dollaria kuljetettiin ulkomaille kryptovaluutoissa.
Binanceen liittyvät sovellukset
Kymmenen Binanceen liittyvät mobiilisovellukset tarjosivat pakistanilaisille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaluuttoihin.
Ihmisiä huijattiin rekisteröitymään Binance Holdings Limitediin ja siirtämään sitten rahaa Binance-lompakosta sovelluksen omistajien tilille.
Näiden ohjelmien operaattorit ilmoittivat asiakkaille Telegram-ryhmien kautta, milloin heidän tulee ostaa ja myydä kryptovaluuttoja.
Sen jälkeen sovellukset katosivat, mikä johti 17.7 miljardin ruplan tappioon. Näiden sovellusten kehittäminen maksoi 100–80,000 XNUMX dollaria.
Riazin mukaan rahaa käytetään myös rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.
Henkilöt, joiden kryptotileihin epäillään liittyvän petos heidän tilinsä jäädytetään.
Kukaan ei ole valtuutettu
Vuonna 2018 Pakistanin valtionpankki ilmoitti yleisölle, että kukaan Pakistanissa oleva henkilö tai yritys ei saa myydä, laskea liikkeeseen, ostaa tai sijoittaa digitaaliseen omaisuuteen.
Heinäkuussa 2021 pankin pääjohtaja ilmoitti, että pankki on tutkinut kryptovaluuttoja saman vuoden huhtikuusta lähtien.
Kansalaisilla oli 20 miljardia dollaria virtuaalista omaisuutta Pakistanin kauppa- ja teollisuuskamarien liiton julkaisemien tietojen perusteella.
Federal Board of Revenue käynnisti tutkinnan sijoittajien rahoituksen lähteistä.
Hamza Khan, paikallinen Binancen edustaja, sai ilmoituksen, jossa FIA on nimennyt toimitusjohtajan/kasvuanalyytikon.
Kuva kohteliaasti Cointelegraph-uutiset/ YouTube
Lähde: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Mukaan
- Tili
- Toiminta
- analyytikko
- ilmoitti
- Hakemus
- sovellukset
- huhtikuu
- Varat
- Pankki
- ovat
- Miljardi
- binance
- hallitus
- liiketoiminta
- Ostetaan
- Kaupankäynti
- valitukset
- pitoisuus
- Crypto
- crypto-lompakot
- kryptoperiodin varat
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- tietoverkkorikollisuuden
- tiedot
- Kysyntä
- kehittää
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- Johtaja
- dollari
- Liitto-
- Talous
- petos
- general
- Maaherra
- HTTPS
- teollisuus
- Älykkyys
- tutkia
- tutkimus
- osallistuva
- IT
- heinäkuu
- rajallinen
- paikallinen
- miljoona
- Puhelinnumero
- raha
- Rahanpesun
- tarjoamalla
- Tilaisuus
- Pakistan
- Ohjelmat
- julkinen
- osto
- julkaistu
- tulot
- Huijaus
- Myydään
- Osavaltio
- epäillään
- Telegram
- terrorismi
- Siirtäminen
- kuljetetaan
- Virtual
- Lompakko
- Lompakot
- siipi
- Referenssit
- vuosi
- youtube