A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27), algo que a empresa disse ser “inesperado e decepcionante”, citando ja sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade "para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma".
O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar adequadamente a atividade em sua Exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA ja fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contraesusus.
Esimies Changpeng “CZ” Zhao , Binancen toimitusjohtaja, joka on erikoistunut CFTC:n prosessoinnista vastaavaan Binance Holdings Limitediin (rekisteröity Ilhas Cayman), Binance Holdings (IE) Limited (Ser ea Binance Limited) Irlannin ambas registradas) eo Conformidaden entinen johtaja, Samuel Lim.
Zhao classificou tai prosessori 74 sivua como "FUD" (um acrônimo popular do setor cripto para "medo, incerteza e dúvida") tai escrever " 4 " no Twitter na segunda-feira.
4 — CZ
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