Ei, Hamas ei kerää miljoonia krypton avulla

Elliptic on viimeisin ketjussa toimiva tutkimusyritys, joka kumoaa väitteet, että kryptovaluutta on tärkeä rahoituslähde Hamasille, tällä hetkellä sodassa Israelia vastaan ​​käyvälle palestiinalaisterroristijärjestölle.

Lokakuussa 25 raportti, Elliptic väittää, että "ei ole todisteita sen väitteen tueksi, että Hamas on saanut merkittäviä määriä kryptolahjoituksia", mikä on ristiriidassa demokraattisen senaattorin viimeaikaisten lausuntojen kanssa, Elizabeth Warren, ja raportointi Wall Street Journal (WSJ).

Aiemmin tässä kuussa WSJ väitti, että Hamas oli kerännyt noin 134 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa vuodesta 2021 lähtien. Warren mainittu viime viikolla julkaistussa raportissa, jossa vaadittiin Bidenin hallintoa hillitsemään Hamasin ja muiden militanttiryhmien krypton käyttöä ja "tarkastamaan vakavia kansallisia turvallisuusuhkia, joita krypton käyttö terrorismin rahoittamiseen aiheuttaa".

Ketjussa toimivat tutkijat eivät kuitenkaan ole pystyneet vahvistamaan WSJ:n ja Warrenin väitteitä, ja Chainalysis, TRM Labs ja nyt Elliptic ovat havainneet, että digitaalisilla resursseilla on ollut vähäinen rooli Hamasin rahoituksen helpottamisessa.

"Viimeisten kahden viikon aikana poliitikot ja toimittajat ovat kuvanneet julkista kryptovarainhankintaa Hamasin ja muiden terroristiryhmien merkittävänä rahoituslähteenä, mutta tiedot eivät yksinkertaisesti tue tätä", Elliptic sanoi. "Mikään terroristiryhmän julkinen kryptovarainhankintakampanja ei ole saanut merkittäviä lahjoituksia muihin rahoituslähteisiin verrattuna... Lohkoketjuanalyysin ja minkä tahansa analyysin kontekstin täydellinen ymmärrys tarvitaan, kun näitä oivalluksia käytetään johtopäätösten tekemiseen."

Yritys sanoi, että se on tehnyt yhteistyötä WSJ:n ja senaattori Warrenin toimiston kanssa "korjatakseen väärinkäsityksiä Hamasin kryptovarainhankinnan tasosta" ja "varmistaakseen, että asianomaiset osapuolet ymmärtävät asianmukaisesti näiden lompakoiden analysoinnin monimutkaisuuden ja vivahteet".

Terroristien rahoitus

Elliptic sanoi, että Hamas aloitti ensin pyytämällä kryptovaluuttarahoitus vuonna 2019, ja lahjoitukset olivat huippunsa toukokuussa 2021. Kuitenkin Hamas keskeytetty kaikki yleisölle suunnatut digitaalisen omaisuuden varainkeruu tämän vuoden huhtikuussa, ja ryhmä mainitsi "huolensa lahjoittajien turvallisuudesta" Israelin viranomaisten pyrkiessä tunnistamaan ja rankaisemaan lahjoittajia.

"Tämä kuvaa krypton heikkoutta terrorismin varainkeruuvälineenä", Elliptic sanoi. "Lohkoketjun läpinäkyvyys mahdollistaa laittomien varojen jäljittämisen ja joissakin tapauksissa linkittämisen todellisiin identiteeteihin."

Elliptic kertoi, että Hamasia kannattava uutisorganisaatio GazaNow keräsi 21,000 7 dollarin arvosta digitaalista omaisuutta suurimmassa Hamasiin liittyvässä kryptorahoituskampanjassa sitten XNUMX. lokakuuta Israeliin kohdistuneen terrori-iskun.

GazaNow on kuitenkin sittemmin kamppaillut varojen mobilisoimiseksi. Noin 2,000 9,000 dollarin arvosta digitaalista omaisuutta jäädytettiin sen jälkeen, kun ne lähetettiin keskitettyyn pörssiin. Lisäksi USDT:n vakaakolikon arvo oli XNUMX XNUMX dollaria jäädytetty sen liikkeeseenlaskija Tether.

Viime raportti TRM Labs kertoo vastaavasti Israelin ja Yhdysvaltojen viranomaisten jatkuvasta jäädyttämisestä kryptopohjaisten Hamasin varainkeruutoimien viime vuosina. TRM sanoi, että tapahtumat osoittavat "lainvalvontaviranomaisten kyvyn jäljittää, jäljittää ja takavarikoida varoja" hienostuneisuutta, TRM Labs sanoi.

Viime viikolla Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hyväksyi myös Hamasin tytäryhtiön Buy Cash Money And Money Transfer Companyn lompakon. Coinbasen johtaja Conor Grogan, Tweeted että sanktioitu lompakko sisälsi vain 11 dollarin arvosta digitaalista omaisuutta eikä ollut käynyt kauppaa 18 kuukauteen.

Sitä vastoin Elliptic sanoi, että kryptopohjaiset varainkeruuyritykset Israelin tukemiseksi ovat kukoistaneet, ja Crypto Aid Israel on saanut 185,000 12 dollaria XNUMX päivässä.

Läpinäkymätön data

Elliptic keskusteli WSJ:n äskettäisen väitteen alkuperästä, jonka mukaan palestiinalaiset terroristit keräävät kymmeniä miljoonia dollareita krypton kautta.

Heinäkuussa Israelin kansallinen terrorismin vastaisen rahoituksen toimisto (NBCTF) liikkeeseen terroristijärjestö Palestiinan Islamic Jihad (PIJ) -lompakoiden takavarikointimääräys. Elliptic sanoi, että lompakot ovat saaneet yli 93 miljoonaa dollaria vuodesta 2020 lähtien, mutta totesi, että ei ole selvää, johtuivatko kaikki mainitut varat suoraan PIJ:stä ja muista militanteista.

"On todennäköistä, että osa NBCTF:n listaamista lompakoista kuului pienille palveluntarjoajille, kuten PIJ:n käyttämille välittäjille", Elliptic sanoi. "Blockchain-analyysin huolellinen ja yksityiskohtainen ymmärrys tarvitaan aina, kun lähestytään tämän kaltaista vivahteikasta ja arkaluonteista aihetta, ja näiden oivallusten käyttäjien tulee tarjota analyysin koko konteksti."

Äskettäinen raportti aiheesta Chainalysis analysoivat vastapuolten lompakoita, jotka liittyivät osoitteeseen, jonka tiedetään liittyvän terrorismin rahoitukseen, ja havaitsi, että vähintään 20 kyseisistä lompakoista oli kryptopalveluntarjoajia eikä terroristijärjestöjä.

"Tästä osoitteesta saaduista noin 82 miljoonan dollarin kryptovaluutoista noin 450,000 XNUMX dollarin arvosta varoja siirrettiin tunnetusta terrorismiin liittyvästä lompakosta", Chainalysis sanoi. "Tämän osoitteen toiminnan huomioon ottaen sitä hallitseva henkilö tai ihmisryhmä ei todennäköisesti ole sama henkilö, joka hallitsee terrorismiin liittyvää lompakkoa, vaan pikemminkin palveluntarjoaja, joka tietoisesti tai tietämättään helpotti terrorismin rahoitustoimintaa."